南京栖霞建设股份有限公司第二届监事会第七次会议通知于2005年11月17日以电子传递方式发出,会议于2005年11月21日在南京市龙蟠路9号兴隆大厦20楼召开,全部3名监事出席了会议。

    会议审议并通过了《监事会换届选举的议案》：

    公司第二届监事会于2005年12月任期届满,根据《公司章程》的规定,第三届监事会将由3名监事组成,其中职工代表监事1名。经公司职工代表推荐,提名李云先生为职工代表监事；南京栖霞建设集团有限公司提名夏卫东先生,南京新港高科技股份有限公司提名孔军先生为监事候选人。

    公司股东提名的监事候选人需提交股东大会审议。

    3票同意,0票反对,0票弃权。

    南京栖霞建设股份有限公司监事会

    2005年11月22日

    附：监事候选人简历

    李云先生,中国国籍,1952年生,大专文化,政工师。现任南京栖霞建设股份有限公司监事、南京栖霞建设集团有限公司监事会主席、南京栖霞建设集团有限公司党委副书记、南京栖霞建设集团有限公司工会主席、南京星叶广告有限公司董事长、南京星叶房地产营销有限公司董事长、南京万辰创业投资有限责任公司监事长。曾任栖霞城镇建设综合开发(集团)公司办公室副主任,南京栖霞建设集团物业有限公司经理。

    夏卫东先生,中国国籍,1947年生,工程师、政工师。现任南京栖霞建设股份有限公司职工代表监事、监事会主席。曾任南京栖霞建设(集团)公司党委副书记、社会事业部经理、工会主席。长期负责党务以及工会工作,善于做群众工作。

    孔军先生,中国国籍,1963年生,工商管理硕士,高级会计师。现任南京栖霞建设股份有限公司监事、南京新港高科技股份有限公司副总经理兼总会计师、江苏华诚新天投资管理有限公司董事长。曾任南京新港高科技股份有限公司财务部副主任、计划财务部经理。