南京栖霞建设股份有限公司第二届董事会第三十三次会议通知于2005年10月20日以电子传递方式发出,会议于2005年10月24日在南京市龙蟠路218号兴隆大厦20楼召开,董事会成员9名,实际出席董事9名,公司监事列席会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议审议并通过了以下议案：

    一、2005年第三季度报告

    9票同意,0票反对,0票弃权。

    二、增资无锡公司的议案

    为增强子公司无锡栖霞建设有限公司(以下简称“无锡公司”)的资本实力,有利于该公司房地产项目的顺利开发,本公司拟以现金7000万元增资,该公司的另一股东国联信托投资有限责任公司拟同时以现金增资3000万元。无锡公司现注册资本1亿元人民币,本公司与国联信托投资有限责任公司分别持有其70%、30%的股权,增资后该公司注册资本将变更为2亿元,股东持股比例不变。

    无锡公司目前开发的项目为位于无锡蠡园开发区的瑜憬湾住宅项目,该项目预计总投资14.2亿元,可销售面积34.7万平方米,目前该项目正处于前期开发阶段。截至2005年9月30日,无锡公司总资产495,464,844.80元,净资产94,327,238.34元。因该公司的瑜憬湾项目尚处于投资期,2005年前三季度该公司净利润为-4,359,839.19元。

    此项议案需提交股东大会审议。

    9票同意,0票反对,0票弃权。

    南京栖霞建设股份有限公司董事会

    2005年10月25日