南京栖霞建设股份有限公司第二届董事会第二十七次会议通知于2005年6月24日以电子传递方式发出,会议于2005年6月28日在南京市苜蓿园大街69号月牙湖会所以现场方式召开,董事会成员9名,实际出席董事8名,独立董事刘志彪先生因故未参加会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事列席会议。

    会议审议并通过了《授权董事长参加土地竞买的议案》：

    授权董事长参加南京NO.2005G28号挂牌出让地块的竞买,并根据有关经济测算确定竞买价格。

    NO.2005G28号地块位于南京市仙林新市区仙林大道北,学院路西,用地总面积288,991.6平方米,实际出让面积225,359平方米,为二类居住用地,容积率不大于0.7,净地出让底价为31,103万元。项目预计可销售面积15.25万平方米,总投资7亿元。

    8名董事一致同意此项议案。