本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2002年12月23日上午10：00

    ●会议召开地点：南京市苜蓿园大街69号月牙湖会所2楼会议室

    ●会议方式：现场

    ●重大提案：

    1、投资建设经济适用房项目的议案；

    2、对南京十运会赛马场挂牌出让项目竞买的议案；

    3、对南京聚宝山挂牌出让地块竞买的议案；

    4、授权董事会并修改公司章程的议案；

    5、董事会换届选举的议案；

    6、监事会换届选举的议案；

    7、合作投资开发马群科技园项目的议案。

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议召开时间：2002年12月23日上午10：00

    3、会议地点：南京市苜蓿园大街69号月牙湖会所2楼会议室

    二、会议审议事项

    1、投资建设经济适用房项目的议案；

    2、对南京十运会赛马场挂牌出让项目竞买的议案；

    3、对南京聚宝山挂牌出让地块竞买的议案；

    4、授权董事会并修改公司章程的议案；

    5、董事会换届选举的议案；(逐名表决)

    6、监事会换届选举的议案；(逐名表决)

    7、合作投资开发马群科技园项目的议案。

    以上第1、2、3、4项议案的具体内容详见2002年10月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的《南京栖霞建设股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》,第5、6项议案详见今日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的《南京栖霞建设股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》及《南京栖霞建设股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》,第7项议案详见上述一届十四次董事会决议公告中的《合作投资开发马群科技园项目的议案》及一届十五次董事会决议公告中的《调整马群科技园项目投资的议案》。

    三、会议出席对象

    1、在2002年12月16日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的所有股东；

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    四、登记方法

    1、登记方式：

    (1)个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记。

    (2)法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记。

    (3)外地股东可用信函或传真的方式登记。

    2、登记时间：2002年12月19日(上午8：00—11：30,下午1：30—5：00)

    3、登记地点：公司证券投资部

    五、其他事项

    1、会议联系方式

    联系地址：江苏省南京市龙蟠路218号兴隆大厦2107室证券投资部邮

    邮编：210037

    联系电话：025-5600533

    传真：025-5502482

    联系人：周文龙徐向峰

    2、会议预计半天,出席会议人员食宿、交通费用自理。

    六、备查文件目录

    1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；

    2、经与会监事和会议记录人签字确认的监事会决议、会议记录；

    3、相关合作意向书。

    

南京栖霞建设股份有限公司董事会

    二○○二年十一月二十二日