南京栖霞建设股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2004年8月15日在南京市龙蟠路218号兴隆大厦2101会议室召开,董事会成员9名,实际出席董事9名。公司监事和高级管理人员列席会议。会议审议并通过了以下议案：

    一、2004年半年度报告及其摘要

    二、调整投资无锡栖霞建设有限责任公司的议案

    根据第二届董事会第十次会议决议,公司原拟投资2500万元,与江苏雨润食品产业集团有限公司、苏州栖霞建设有限责任公司共同投资设立无锡栖霞建设有限责任公司(暂定名,以下简称“无锡公司”)。现经股东协商,决定调整投资如下：无锡公司注册资本10000万元人民币,本公司出资7000万元,占注册资本的70%；江苏雨润食品产业集团有限公司出资3000万元,占注册资本的30%。无锡公司成立后将首先开发建设本公司于2004年5月28日竞得的无锡市“锡国土2004-23”号挂牌出让地块的住宅项目。

    本公司拟将已支付竞得的“锡国土2004-23”号挂牌出让地块土地出让金作为出资投入无锡公司,出让金及出让金自支付日起至无锡公司出资期满日为止所发生的利息费用超过本公司应认缴的注册资金的金额,在无锡公司成立后由无锡公司退还给本公司。本公司已支付的相关前期费用均由无锡公司承担。

    本议案需提交股东大会审议。

    三、召开临时股东大会的议案

    1、召开会议基本情况

    (1)会议召集人：公司董事会

    (2)会议召开时间：2004年9月20日上午9：30

    (3)会议地点：南京市龙蟠路218号兴隆大厦22楼会议室

    2、会议审议事项：调整投资无锡栖霞建设有限责任公司的议案

    3、会议出席对象

    (1)在2004年9月13日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的所有股东；

    (2)公司董事、监事及高级管理人员。

    4、登记方法

    (1)登记方式：

    A、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记。

    B、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记。

    C、外地股东可用信函或传真的方式登记。

    (2)登记时间：2004年9月16日(上午8：30？11：30,下午2：30？5：30)

    (3)登记地点：公司证券投资部

    5、其他事项

    (1)会议联系方式

    联系地址：南京市龙蟠路218号兴隆大厦2107室证券投资部(210037)

    联系电话：025-85600533

    传 真：025-85502482

    联 系 人：周文龙 朱宽亮

    (2)会议预计半天,出席会议人员食宿、交通费用自理。

    6、备查文件目录

    经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录。

    

南京栖霞建设股份有限公司董事会

    2004年8月17日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席南京栖霞建设股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名(或盖章)： 受托人签名：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托期限：

    委托人股东帐号：

    2004年 月 日