南京栖霞建设股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年3月23日在南京市龙蟠路218号兴隆大厦22楼会议室召开。会议由公司董事长陈兴汉女士主持。出席会议的股东及代理人8人,代表股份99,631,700股,占公司总股份的71.17%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决,审议并通过了以下议案：

    1、更换董事的议案

    周铳先生因工作变动辞去公司董事职务,选举何金耿先生为公司第二届董事会董事。

    赞成票99,631,700股；反对票0股；弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权的股份数的100%。

    2、更换董事的议案

    王祖治先生因工作变动辞去公司董事职务,选举王建优先生为公司第二届董事会董事。

    赞成票99,631,700股；反对票0股；弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权的股份数的100%。

    本次会议由江苏世纪同仁律师事务所居建平律师见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。