南京栖霞建设股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2003年12月25日在南京市龙蟠路218号兴隆大厦2101会议室召开,董事会成员9名,实际出席董事9名。公司监事列席会议。会议审议并通过了以下议案：

    1、关于苏州工业园区联合竞得地块移交开发权的议案

    2003年10月22日,公司参加了苏州工业园区的土地拍卖,并与苏州栖霞建设有限责任公司(本公司占有其50%的股权)联合竞得苏园土拍(2003)04号地块。鉴于本公司及本公司的其它子公司在南京拥有较多的在建项目并于近期又获得了新的土地,同时便于苏州栖霞建设有限责任公司统一苏州工业园区房地产项目的开发和管理,经本公司与苏州栖霞建设有限责任公司磋商,决定将苏园土拍(2003)04号地块移交苏州栖霞建设有限责任公司开发。该地块土地出让金(包括住宅配套代建费、基础设施费和契税等)共4.08亿元,本公司已支付1.224亿元。苏州栖霞建设有限责任公司将于2003年12月31日前将上述款项及其按银行贷款利率计算的利息退还本公司,该地块的相关权属证书将办至苏州栖霞建设有限责任公司名下。

    2、《南京栖霞建设股份有限公司投资者关系管理办法》

    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。