南京栖霞建设股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2003年11月24日在南京市龙蟠路218号兴隆大厦2101会议室召开,董事会成员9名,实际出席董事9名。公司监事列席会议。会议审议并通过了以下议案：

    1、投资设立南京栖霞建设仙林有限公司的议案

    为实现强强联合,快速扩大公司的经营规模和提升公司的竞争能力,本着互利互惠、优势互补和共同发展的原则,公司拟出资3000万元人民币,与南京新尧新城开发建设有限公司、南京新港高科技股份有限公司共同投资设立南京栖霞建设仙林有限公司(暂定名,以下简称仙林公司)。仙林公司成立后将首期开发建设本公司于2003年11月11日中标的南京市NO.2003G45、NO.2003G46两宗挂牌出让地块。该两宗地块位于南京栖霞区仙林大学城中心区,总占地面积约19万平方米,土地用途为居住用地,预计总建筑面积33.3万平方米。

    仙林公司注册资本6000万元人民币,本公司出资3000万元,占注册资本的50%；南京新尧新城开发建设有限公司出资1800万元,占注册资本的30%；南京新港高科技股份有限公司(为本公司的第二大股东,持有本公司股份2924万股,占总股本的20.89%)出资1200万元,占注册资本的20%。本公司拟将已支付竞得的NO.2003G45、NO.2003G46地块土地出让金作为出资投入仙林公司。

    2、向南京东方房地产开发有限公司提供5000万元贷款担保的议案

    由于经营需要,本公司控股子公司南京东方房地产开发有限公司拟向银行申请5000万元的贷款,贷款期限为一年。本公司拟向上述贷款提供担保,担保期限至贷款到期之日后两年止。南京东方房地产开发有限公司注册资本252万美元,本公司占有其75%的股权,该公司项目开发进展顺利,财务状况良好。截止目前为止,公司尚无其它对外担保。

    上述两项事宜待签订具体的对外投资及担保的协议后,公司将及时进行有关信息披露。