南京栖霞建设股份有限公司第二届董事会第十次会议于2003年10月22日在南京市龙蟠路218号兴隆大厦2101会议室召开,董事会成员9名,实际出席董事9名。公司监事列席会议。会议审议并通过了以下议案：

    1、2003年第三季度报告

    2、投资设立无锡栖霞建设有限责任公司的议案

    为实现强强联合,快速扩大公司的经营规模和提升公司的竞争能力,本着互利互惠、优势互补和共同发展的原则,公司拟出资2500万元人民币,与苏州栖霞建设有限责任公司、江苏雨润食品产业集团有限公司共同投资设立无锡栖霞建设有限责任公司(暂定名,以下简称无锡公司)。无锡公司注册资本5000万元人民币,本公司以现金出资2500万元,占注册资本的50%；苏州栖霞建设有限责任公司以现金出资1000万元,占注册资本的20%；江苏雨润食品产业集团有限公司以现金出资1500万元,占注册资本的30%。无锡公司成立后将主要开发无锡市及周边地区的房地产项目。

    苏州栖霞建设有限责任公司为本公司与江苏雨润食品产业集团有限公司、南京新港高科技股份有限公司共同投资设立的有限责任公司,注册资本3亿元人民币,其中本公司持有50%的股权,其它两方分别持有30%和20%的股权。江苏雨润食品产业集团有限公司与本公司无关联关系。

    3、组建成本管理部的议案

    为了进一步做好公司房地产项目经营过程中的各项成本控制工作,公司新组建成立成本管理部。

    4、授权董事长参加土地竞买的议案

    授权董事长参加南京市NO.2003G45、NO.2003G46、NO.2003G47三宗挂牌出让地块的竞买,并根据有关经济测算确定竞买价格。

    该三宗地块均位于南京市栖霞区仙林大学城中心区,均为居住用地,其中NO.2003G45地块总占地面积约11.6万平方米,出让底价为1.62亿元,预计总建筑面积27万平方米,总投资7亿元；NO.2003G46地块总占地面积约7.4万平方米,出让底价为0.67亿元,预计总建筑面积10.4万平方米,总投资2.7亿元；NO.2003G47地块总占地面积约12.1万平方米,出让底价为1.51亿元,预计总建筑面积25万平方米,总投资6.5亿元。

    以上地块若竞买成功公司将及时进行有关信息披露。