南京栖霞建设股份有限公司第二届董事会第六次会议于2003年5月24日在南京市龙蟠路218号兴隆大厦2101会议室召开,董事会成员9名,实际出席董事9名。公司监事和高级管理人员列席会议。

    会议审议并通过了以下议案：

    1、授权董事长参加土地竞买的议案

    授权董事长参加无锡“锡地2003-16”号挂牌出让地块的竞买,并根据有关经济测算确定竞买价格。

    该地块位于无锡市青祁路、建筑路交叉口东北侧,占地面积约20.25万平方米,土地用途为商业、居住用地,挂牌出让底价为36,728万元人民币(包括城市基础设施配套费)。该地块预计总建筑面积30.9万平方米,总投资约10亿元人民币。

    该地块若竞买成功,公司将及时进行有关信息披露。

    2、投资设立苏州栖霞建设有限责任公司的议案

    为实现强强联合,快速扩大公司的经营规模和提升公司的竞争能力,本着互利互惠、优势互补和共同发展的原则,公司拟出资1.5亿元人民币,与江苏雨润食品产业集团有限公司、南京新港高科技股份有限公司共同投资设立苏州栖霞建设有限责任公司(暂定名,以下简称合资公司)。合资公司成立后将首期开发建设本公司于2003年2月27日中标的苏园土招(2003)01、02号地块。该项目位于苏州工业园区70平方公里中新合作开发区的中心地段,总占地面积约15.3万平方米,预计总建筑面积约30.7万平方米,总投资约8.7亿元人民币。

    合资公司注册资本3亿元人民币,本公司出资15000万元,占注册资本的50%；江苏雨润食品产业集团有限公司出资9000万元,占注册资本的30%；南京新港高科技股份有限公司出资6000万元,占注册资本的20%。本公司拟将已支付中标的苏园土招(2003)01、02号地块土地出让金作为出资投入合资公司,出让金及出让金自支付日起至合资公司出资期满日为止所发生的利息费用超过本公司应认缴的注册资金的金额,在合资公司成立后由合资公司退还给本公司。

    本议案需提交股东大会审议。另外,鉴于此,公司第二届董事会第四次会议通过的组建苏州分公司并开发建设苏州房地产项目的议案将不再提交股东大会审议。

    3、召开2002年度股东大会的议案

    于2003年6月26日上午9：30在南京市苜蓿园大街69号月牙湖会所2楼会议室召开2002年度股东大会。会议事项详见公司《2002年度股东大会通知》。