南京栖霞建设股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年7月18日在南京市龙蟠路9号兴隆大厦召开。会议由公司董事会召集,董事陈兴汉女士主持。出席会议的股东及代理人共6人,代表股份198,947,000股,占公司总股份的49.12%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议以记名方式投票表决,审议并通过了以下议案：

    1、提高为仙林公司担保额度的议案

    公司第三届董事会第十八次会议及2006年度股东大会曾审议通过《在全年额度范围内为控股子公司提供贷款担保的议案》,同意公司在不超过3亿元的额度范围内为控股子公司南京栖霞建设仙林有限公司提供贷款担保。现由于该公司开发规模不断扩大,贷款需求增加,公司拟提高为其担保额度至3.5亿元人民币。

    赞成票198,947,000股；反对票0股；弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权的股份数的100%。

    2、为集团公司提供贷款担保的议案

    因经营需要,本公司的控股股东南京栖霞建设集团有限公司拟向交通银行南京中央门支行借款20000万元人民币,向招商银行南京城西支行借款3000万元人民币,借款期限均为两年。本着互相支持、共同发展的原则,本公司拟为上述借款提供连带责任保证。

    关联股东回避表决,出席会议有效表决权数为62,419,520股。

    赞成票62,419,520股；反对票0股；弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权的股份数的100%。

    以上议案的详细内容参见2007年7月10日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京栖霞建设股份有限公司2007年第二次临时股东大会会议资料》。

    本次会议由江苏世纪同仁律师事务所居建平律师见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

    南京栖霞建设股份有限公司董事会

    2007年7月19日