每日必读南京栖霞建设股份有限公司第三届董事会第二十次会议通知于2007年6月20日以电子传递方式发出,会议于2007年6月28日在南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼召开,董事会成员9名,实际出席董事9名,公司监事和高级管理人员列席会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、《南京栖霞建设股份有限公司信息披露管理办法》(2007年6月修订)
表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。
二、《南京栖霞建设股份有限公司董事、监事及高级管理人员持股管理细则》
表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。
三、南京栖霞建设股份有限公司公司治理自查报告和整改计划
表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。
四、提高为仙林公司担保额度的议案
公司第三届董事会第十八次会议及2006年度股东大会曾审议通过《在全年额度范围内为控股子公司提供贷款担保的议案》,同意公司在不超过3亿元的额度范围内为控股子公司南京栖霞建设仙林有限公司提供贷款担保。现由于该公司开发规模不断扩大,贷款需求增加,公司拟提高为其担保额度至3.5亿元人民币。
详情请见2007年3月28日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《南京栖霞建设股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议暨2006年度股东大会通知公告》。
此项议案需提交公司股东大会审议。
五、为集团公司提供贷款担保的议案
因经营需要,本公司的控股股东南京栖霞建设集团有限公司(简称“集团公司”)拟向交通银行南京中央门支行借款20000万元人民币,向招商银行南京城西支行借款3000万元人民币,借款期限均为两年。本着互相支持、共同发展的原则,本公司拟为上述借款提供连带责任保证。
详情请见今日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《南京栖霞建设股份有限公司关于关联担保的公告》。
经独立董事认可,此项关联交易提交公司董事会审议,关联董事陈兴汉女士、江劲松先生、干泳星女士、徐水炎先生回避表决。
此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
表决结果：5票同意,0票反对,0票弃权。
六、召开临时股东大会的议案
于2007年7月18日召开2007年第二次临时股东大会。
表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。
1、召开会议基本情况
(1)会议召集人：公司董事会
(2)会议召开时间：2007年7月18日上午9：30
(3)会议地点：南京市龙蟠路9号兴隆大厦22楼会议室
2、会议审议事项：
(1)提高为仙林公司担保额度的议案
(2)为集团公司提供贷款担保的议案
3、会议出席对象
(1)在2007年7月16日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的所有股东；
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
4、会议参会登记
(1)登记方式
A、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
B、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
C、外地股东可用信函或传真的方式登记。
(2)登记时间：2007年7月17日(上午8：30—11：30,下午2：00—5：00)
(3)登记地点：公司证券投资部
5、会议联系方式
联系地址：南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼公司证券投资部(210037)
联系电话：025-85600533
传 真：025-85502482
联 系 人：朱宽亮 曹鑫
6、备查文件目录
经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2007年6月30日
附件：
授权委托书
兹委托 (先生/女士)代表我(单位/个人)出席南京栖霞建设股份有限公司2007年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
1、对列入股东大会议程的各审议事项的表决意见如下：
议案序号(名称)： □赞成 □反对 □弃权
2、对可能纳入股东大会议程的临时提案的表决意见：
□赞成 □反对 □弃权
3、对未作具体指示的事项,代理人(可以/不得)按自己的意思表决。
委托人签名(或盖章)： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托有效期限：
委托人股东帐号：
2007年 月 日
