南京栖霞建设股份有限公司第二届董事会第三次会议于2003年3月6日在南京市龙蟠路218号兴隆大厦2101会议室召开,董事会成员9名,实际出席董事9名。公司监事和高级管理人员列席会议。会议审议并通过了以下议案：

    1、授权董事长向银行借款的议案

    为简化公司财务决策程序,提高财务运作效率,授权董事长因公司经营需要,签署单项金额不超过5000万元人民币的银行借款合同。

    2、联合竞买南京NO.2003G03挂牌出让地块的议案

    公司拟与江苏博联地产开发有限公司、江苏地华房地产发展有限公司联合竞买南京钟山国际体育公园挂牌出让地块。授权董事长与其它两方共同商定竞买价格。

    该地块坐落于玄武区上、下五旗,西至环陵路,北至宁镇公路,东至绕城公路,南至马群立交,地块编号：NO.2003G03地块。地块用地总面积2,447,359.6平方米,其中代征城市道路用地面积222,629.3平方米,实际出让面积2,224,730.3平方米,为体育用地和一类居住用地。该地块将安排2个18洞标准高尔夫球场及少量为高尔夫球场配套的会所等设施,占地面积不少于2300亩。包括会所、居住建筑在内的规划建筑物总容量在10万平方米以内。该地块挂牌出让底价为陆亿叁仟万元人民币。

    公司将根据该项目的进展情况及时进行信息披露。