南京栖霞建设股份有限公司第三届董事会第十三次会议通知于2006年12月15日以电子传递方式发出，会议于2006年12月18日在南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼召开，董事会成员9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议审议并通过了《增资无锡栖霞建设的议案》：

    鉴于无锡“瑜憬湾”项目一期已全面开工建设，无锡栖霞建设有限公司(以下简称“无锡公司”)为增强资本实力，拟增加注册资本1亿元人民币，其中本公司对其增资7000万元。该公司现注册资本1亿元人民币，本公司及国联信托投资有限责任公司分别持有其70%和30%的股权。此次股东按持股比例进行增资，增资后无锡公司注册资本变更为2亿元人民币，股东持股比例不变。

    无锡公司目前开发的项目为位于无锡蠡园开发区的“瑜憬湾”住宅项目，目前一期已全面开工建设，并拟于明年上半年开始预售。截至2006年9月30日，无锡公司总资产54,459.67万元，净资产8,569.56万元。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    南京栖霞建设股份有限公司董事会

    2006年12月20日