南京栖霞建设股份有限公司第三届监事会第五次会议通知于2006年11月10日以电子传递方式发出,会议于2006年11月15日在南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼召开,全部3名监事出席了会议。

    会议审议并通过了《更换公司监事的议案》：

    根据南京新港高科技股份有限公司提议,因工作变动,公司监事孔军先生不再担任公司监事职务。南京新港高科技股份有限公司推荐陆阳俊先生为新任监事候选人。

    陆阳俊先生,男,1971年10月生,汉族,江苏兴化人,中共党员,大学文化,注册会计师。历任南化建设公司会计,南京新港高科技股份有限公司计划财务部经理助理、副经理。现任南京新港高科技股份有限公司财务部经理。

    此项议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权。

    南京栖霞建设股份有限公司监事会

    2006年11月16日