南京栖霞建设股份有限公司第三届董事会第七次会议通知于2006年6月20日以电子传递方式发出,会议于2006年6月23日在南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼召开,董事会成员9名,实际出席董事9名,公司监事和高级管理人员列席会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议审议并通过了以下议案：

    1、授权经营层增加土地储备的议案

    为保证公司的持续发展,在国家宏观调控下充分发挥公司的优势储备必要的资源,公司计划根据市场情况择机增加房地产项目储备。考虑到决策的效率和时效性,决定授权经营层在未来的1年内,根据市场情况积极参加南京旧城改造、城中村改造、中低价位商品房及教师用房建设,择机增加土地储备,储备土地出让金总金额在30亿元人民币以内。

    表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

    2、《募集资金管理办法》

    为规范公司募集资金的管理和运用,保护投资者的利益,依据《公司法》、《证券法》以及中国证监会和上海证券交易所的有关规定,结合公司实际情况,制订募集资金使用的管理办法。

    管理办法的详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

    南京栖霞建设股份有限公司董事会

    2006年6月24日