本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    南京栖霞建设股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年12月23日在南京市苜蓿园大街69号月牙湖会所召开。会议由公司董事长陈兴汉女士主持。出席会议的股东及代理人9人,代表股份100,735,073股,占公司总股份的71.95%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    会议以记名方式投票表决,审议并通过了以下议案：

    1、投资建设经济适用房项目的议案

    赞成票100,735,073股；反对票0股；弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权的股份数的100%。

    2、对南京十运会赛马场挂牌出让项目竞买的议案

    赞成票100,735,073股；反对票0股；弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权的股份数的100%。

    3、对南京聚宝山挂牌出让地块竞买的议案

    赞成票100,735,073股；反对票0股；弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权的股份数的100%。

    4、授权董事会并修改公司章程的议案

    赞成票100,735,073股；反对票0股；弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权的股份数的100%。

    5、董事会换届选举的议案

    （1）选举陈兴汉女士为公司第二届董事会董事

    赞成票100,735,073股；反对票0股；弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权的股份数的100%。

    （2）选举王祖治先生为公司第二届董事会董事

    赞成票100,735,073股；反对票0股；弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权的股份数的100%。

    （3）选举干泳星女士为公司第二届董事会董事

    赞成票100,735,073股；反对票0股；弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权的股份数的100%。

    （4）选举徐水炎先生为公司第二届董事会董事

    赞成票100,735,073股；反对票0股；弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权的股份数的100%。

    （5）选举周铳先生为公司第二届董事会董事

    赞成票100,735,073股；反对票0股；弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权的股份数的100%。

    （6）选举徐益民先生为公司第二届董事会董事

    赞成票100,735,073股；反对票0股；弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权的股份数的100%。

    （7）选举刘志彪先生为公司第二届董事会独立董事

    赞成票100,735,073股；反对票0股；弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权的股份数的100%。

    （8）选举李爱群先生为公司第二届董事会独立董事

    赞成票100,735,073股；反对票0股；弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权的股份数的100%。

    （9）选举安同良先生为公司第二届董事会独立董事

    赞成票100,735,073股；反对票0股；弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权的股份数的100%。

    6、监事会换届选举的议案

    （1）选举李云先生为公司第二届监事会监事

    赞成票100,735,073股；反对票0股；弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权的股份数的100%。

    （2）选举孔军先生为公司第二届监事会监事

    赞成票100,735,073股；反对票0股；弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权的股份数的100%。

    7、合作投资开发马群科技园项目的议案

    赞成票100,735,073股；反对票0股；弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权的股份数的100%。

    三、律师见证情况

    本次会议由江苏同仁律师事务所居建平律师见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、律师法律意见书。

    

南京栖霞建设股份有限公司董事会

    二○○二年十二月二十三日