南京栖霞建设股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年5月9日在南京市龙蟠路9号兴隆大厦召开。会议由公司董事会召集,董事长陈兴汉女士主持。出席会议的股东及代理人共5人,代表股份132,630,000股,占公司总股份的63.16%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议以记名方式投票表决,审议并通过了《修订公司章程的议案》：

    根据中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》、《上市公司股东大会规则》以及上海证券交易所《关于召开股东大会修改公司章程有关问题的通知》要求,结合公司的实际情况,对公司章程进行修订。修订后的公司章程见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    赞成票132,630,000股；反对票0股；弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权的股份数的100%。

    本次会议由江苏世纪同仁律师事务所居建平律师见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

    南京栖霞建设股份有限公司董事会

    2006年5月10日