重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    山东华阳科技股份有限公司第三届董事会第八次会议于2007年7月26日召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘敬路先生主持,根据公司章程的规定,会议审议通过如下决议：

    审议通过了《山东华阳科技股份有限公司公司治理专项活动自查报告和整改计划》,同意公司制定的关于"加强上市公司治理专项活动"自查报告及整改计划,并按其执行。自查事项全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

    特此公告。

    山东华阳科技股份有限公司董事会

    2007年7月26日