本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山东华阳科技股份有限公司第三届董事会第七次会议于2007年6月25日召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘敬路先生主持,根据公司章程的规定,会议审议通过如下决议：

    1、审议通过《山东华阳科技股份有限公司总经理工作细则》。

    本议案表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票。

    详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

    2、审议通过《山东华阳科技股份有限公司信息披露事务管理制度》。

    本议案表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票。

    详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

    3、审议通过《关于调整公司董事会战略委员会的议案》。

    战略委员会主任委员由董事长刘敬路先生担任,委员分别为独立董事罗海章先生、董事李德军先生、副董事长、总经理闫新华先生、董事周忠先生。

    本议案表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票。

    4、审议通过《关于调整公司提名委员会成员的议案》；

    提名委员会主任委员由独立董事罗海章先生担任,委员分别为独立董事高杰先生、董事王开运先生。

    本议案表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票。

    5、审议通过《关于调整公司审计委员会成员的议案》。

    审计委员会主任委员由独立董事高杰先生担任,委员分别为独立董事李庆新先生、董事范伟先生。

    本议案表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票。

    6、审议通过《关于调整公司薪酬与考核委员会成员的议案》。

    主任委员由独立董事李庆新先生担任,委员分别为独立董事高杰先生、董事王开运先生。

    本议案表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    山东华阳科技股份有限公司董事会

    2007年6月25日