特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议无否决或修改提案的情况

    ● 本次会议无新提案提交表决

    一、会议召开和出席情况

    山东华阳科技股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月12日上午九点在本公司六楼会议室召开,会议由公司董事长封照波先生主持,出席会议的股东及股东代理人共4人,代表股份46,058,033股,占公司有表决权股份总数的39.37%。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票表决的方式,审议通过了如下决议：

    1、审议通过《山东华阳科技股份有限公司2005年度董事会工作报告》。

    投票结果如下：

    同意票：4605.80万股,反对票：0万股,弃权票：0万股。分别占出席股东大会有表决权股份总数的100%、0%和0%,表决通过。

    2、审议通过《山东华阳科技股份有限公司2005年度监事会工作报告》。

    投票结果如下：

    同意票：4605.80万股,反对票：0万股,弃权票：0万股。分别占出席股东大会有表决权股份总数的100%、0%和0%,表决通过。

    3、审议通过《山东华阳科技股份有限公司2005年度报告及年度报告摘要》。

    投票结果如下：

    同意票：4605.80万股,反对票：0万股,弃权票：0万股。分别占出席股东大会有表决权股份总数的100%、0%和0%,表决通过。

    4、审议通过《山东华阳科技股份有限公司2005年财务决算报告》。

    投票结果如下：

    同意票：4605.80万股,反对票：0万股,弃权票：0万股。分别占出席股东大会有表决权股份总数的100%、0%和0%,表决通过。

    5、审议通过《山东华阳科技股份有限公司2005年度利润分配方案》。

    经利安达信隆会计师事务所有限责任公司利安达审字[2006]第1022号审计报告审计,公司2005年度实现净利润9,459,791.28 元,按《公司章程》规定,提取10%的法定公积金940,583.56元和5%的法定公益金467,291.78元,加上以前年度未分配利润58,779,553.68元,本年度可供全体股东分配的利润为66,831,469.62元。

    根据山东省环保政策要求和环境发展需要,公司须加大对环保设施的投入。同时,公司新建项目仍需要流动资金支持,为保证公司产品结构调整需要,保证公司健康、持续、快速发展,集中资金用于生产经营和技术改造,从公司发展角度考虑,2005年度利润分配预案为：不分配、不转增。

    公司未分配利润的用途和使用计划：本期可供分配的净利润9,459,791.28元用于高毒农药装置的技术改造及环保设施投资。

    投票结果如下：

    同意票：4605.80万股,反对票：0万股,弃权票：0万股。分别占出席股东大会有表决权股份总数的100%、0%和0%,表决通过。

    6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘具有证券从业资格的利安达信隆会计师事务所有限责任公司作为本公司2006年度的财务审计机构,续聘期限至公司2006年度股东大会召开之日。并授权公司董事会确定其报酬事项。

    投票结果如下：

    同意票：4605.80万股,反对票：0万股,弃权票：0万股。分别占出席股东大会有表决权股份总数的100%、0%和0%,表决通过。

    7、审议通过《公司董事会换届选举的议案》。

    会议对公司二届二十二次董事会会议审议通过的公司第三届董事会董事候选人进行了选举。封照波先生、刘敬路先生、闫新华先生、李德军先生、王开运先生、张伟先生、马君潞先生、李庆新先生、高 杰先生共九人当选为本公司第三届董事会董事,并组成第三届董事会。其中马君潞先生、李庆新先生、高 杰先生为第三届董事会独立董事。

    投票结果如下：

    选举封照波先生为公司董事,同意票：4605.80万股,反对票：0万股,弃权票：0万股。分别占出席股东大会有表决权股份总数的100%、0%和0%,表决通过。

    选举刘敬路先生为公司董事,同意票：4605.80万股,反对票：0万股,弃权票：0万股。分别占出席股东大会有表决权股份总数的100%、0%和0%,表决通过。

    选举闫新华先生为公司董事,同意票：4605.80万股,反对票：0万股,弃权票：0万股。分别占出席股东大会有表决权股份总数的100%、0%和0%,表决通过。

    选举李德军先生为公司董事,同意票：4605.80万股,反对票：0万股,弃权票：0万股。分别占出席股东大会有表决权股份总数的100%、0%和0%,表决通过。

    选举王开运先生为公司董事,同意票：4605.80万股,反对票：0万股,弃权票：0万股。分别占出席股东大会有表决权股份总数的100%、0%和0%,表决通过。

    选举张伟先生为公司董事,同意票：4605.80万股,反对票：0万股,弃权票：0万股。分别占出席股东大会有表决权股份总数的100%、0%和0%,表决通过。

    选举马君潞先生为公司董事,同意票：4605.80万股,反对票：0万股,弃权票：0万股。分别占出席股东大会有表决权股份总数的100%、0%和0%,表决通过。

    选举李庆新先生为公司董事,同意票：4605.80万股,反对票：0万股,弃权票：0万股。分别占出席股东大会有表决权股份总数的100%、0%和0%,表决通过。

    选举高杰先生为公司董事,同意票：4605.80万股,反对票：0万股,弃权票：0万股。分别占出席股东大会有表决权股份总数的100%、0%和0%,表决通过。

    8、审议通过《公司监事会换届选举的议案》。

    会议对公司二届七次监事会审议通过的公司第三届监事会监事候选人进行了选举。石秀明先生、王学先先生、王福伟先生当选为公司第三届监事会成员中的股东代表监事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事于万震先生、柳宏方先生一并组成公司第三届监事会。

    投票结果如下：

    选举石秀明先生为公司监事,同意票：4605.80万股,反对票：0万股,弃权票：0万股。分别占出席股东大会有表决权股份总数的100%、0%和0%,表决通过。

    选举王学先先生为公司监事,同意票：4605.80万股,反对票：0万股,弃权票：0万股。分别占出席股东大会有表决权股份总数的100%、0%和0%,表决通过。

    选举王福伟先生为公司监事,同意票：4605.80万股,反对票：0万股,弃权票：0万股。分别占出席股东大会有表决权股份总数的100%、0%和0%,表决通过。

    9、审议通过修改《公司章程》的议案。详细内容见上交所网站(http://www.sse.com.cn)。

    投票结果如下：

    同意票：4605.80万股,反对票：0万股,弃权票：0万股。分别占出席股东大会有表决权股份总数的100%、0%和0%,表决通过。

    10、审议通过修订公司《股东大会议事规则》的议案。详细内容见上交所网站(http://www.sse.com.cn)。

    投票结果如下：

    同意票：4605.80万股,反对票：0万股,弃权票：0万股。分别占出席股东大会有表决权股份总数的100%、0%和0%,表决通过。

    11、审议通过修订公司《独立董事议事规则》的议案。详细内容见上交所网站(http://www.sse.com.cn)。

    投票结果如下：

    同意票：4605.80万股,反对票：0万股,弃权票：0万股。分别占出席股东大会有表决权股份总数的100%、0%和0%,表决通过。

    12、审议通过修订公司《董事会议事规则》的议案。详细内容见上交所网站(http://www.sse.com.cn)。

    投票结果如下：

    同意票：4605.80万股,反对票：0万股,弃权票：0万股。分别占出席股东大会有表决权股份总数的100%、0%和0%,表决通过。

    13、审议通过修订公司《监事会议事规则》的议案。详细内容见上交所网站(http://www.sse.com.cn)。

    投票结果如下：

    同意票：4605.80万股,反对票：0万股,弃权票：0万股。分别占出席股东大会有表决权股份总数的100%、0%和0%,表决通过。

    三、律师对本次股东大会的法律见证意见

    公司聘请了山东新和律师事务所毛翊民律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了《山东新和律师事务所关于山东华阳科技股份有限公司2005年年度股东大会的法律意见书》,见证律师毛翊民认为：公司本次股东大会召集、召开程序,表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,出席会议人员的资格和本次股东大会做出决议的程序合法有效。

    四、备查文件目录

    1、山东华阳科技股份有限公司2005年度股东大会决议及会议记录。

    2、山东新和律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    山东华阳科技股份有限公司董事会

    2006年5月12日

    附件1：董事简历

    封照波 男,1972年7月出生,本科学历。曾任齐鲁化纤集团热电厂站长、副厂长,2001年12月至今任山东华阳农药化工集团有限公司副总经理,2003年1月起任本公司董事、董事长。

    刘敬路 男,1964年10月27日出生,大学本科学历,先后在宁阳县农村工作部 、宁阳县计生委、宁阳县政策研究室、山东六和饲料集团有限公司、宁阳县委办公室工作,现任山东华阳农药化工集团有限公司党委书记,副董事长,2005年12月起任本公司董事、副董事长。

    闫新华 中国国籍,男,1963年8月出生,大学文化,中共党员,高级工程师。曾任宁阳农药厂车间副主任、技术员、标准计量科科长、涕灭威工程调度室主任、厂长助理、技术设备科长、副厂长、华阳集团董事,获得“泰安市专业技术拔尖人才”称号。2003年1月起任本公司董事,现任总经理。

    李德军 中国国籍,男,1963年3月出生,中共党员,高级工程师。曾任山东省农药研究所助理工程师、副主任、主任、工程师、副所长、工程师、副所长、高级工程师兼济南科海有限公司总经理。2003年1月起任本公司董事,现任山东省农药研究所所长、济南科海有限公司总经理。

    王开运 中国国籍,男,1954年11月出生,中共党员,山东农业大学教授,硕士生导师。1978年毕业于山东农业大学植保系,毕业以来,参加或主持国家科技攻关项目、部、省级科研项目17项；申报国家发明专利15项,7项获专利授权；在国内外公开刊物发表论文51篇,出版专著1本,参编全国统编教材和专著2本。2003年1月起任本公司董事,现任山东农业大学教授、硕士生导师。

    张 伟 男,1971年2月出生,本科学历,党员。曾任重汽财务公司综合计划部经理、重汽卡车公司团委书记,2002年1月至2002年12月在山东华阳农药化工集团有限公司工作,2003年1月起任本公司董事。

    马君潞 中国国籍,男,1954年出生,南开大学教授,博士生导师。1978年至1982年攻读南开大学经济学系本科,1982年至1985年攻读南开大学经研所研究生,1985年至1987年攻读加拿大麦克马斯特大学经济系研究生,1989年至1993年攻读南开大学金融学系博士。2003年1月起任本公司独立董事,现任南开大学博士生导师、天津证券学会会长、天津市金融学会副秘书长、天津城市金融学会副会长。

    高杰 中国国籍,男,1972年12月出生,汉族人,中共党员,北京科技大学会计系毕业,硕士在读,中国注册会计师,历任北京科技大学财务处计划管理科科长、北京科技大学财务处会计科科长、北京科技大学财务处副处长等职务,2005年4月起任本公司独立董事。

    李庆新 男,1965年2月出生,汉族,中共党员,大学本科毕业,法学学士。曾任山东省司法厅研究室研究员、山东明允律师事务所专职律师,1996年获证券从业资格。2003年1月起任本公司独立董事,现为山东齐鲁律师事务所主任、东营市仲裁委员会仲裁员、二级律师、山东泰山石油股份有限公司独立董事。

    附件2：监事简历

    石秀明 中国国籍,男,1959年7月出生,大学文化,工程师。现任公司监事会主席,华阳集团纪委副书记、工会主席。

    王学先 中国国籍,男,1964年11月出生,历任宁阳农药厂技术员,华阳集团财务处长、副董事长,华阳科技副总经理、财务总监,现任山东飞达化工科技有限公司董事长、总经理；泰安飞达助剂有限公司董事长。

    于万震 中国国籍,男,1959年7月出生,大学文化,中共党员,工程师。曾任宁阳农药厂供销科统计员、供销科副科长、供销公司副经理、厂长助理、副厂长、华阳集团董事、华阳科技董事、副总经理。

    柳宏方 中国国籍,男,大学文化,初级农艺师,1970年10月出生。曾任山东华阳农药化工集团有限公司团委副书记、对外合作办副主任、山东销售部经理。现任山东华阳科技股份有限公司经营事业部南方销售部经理。

    王福伟 中国国籍,男,1975年2月出生,1998年毕业后,曾任公司产业管理部经理、综合监督部经理,现任山东省宁阳县华阳化工有限公司执行董事。