山东华阳科技股份有限公司（以下简称＂公司＂或＂本公司＂）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召集人：公司董事会

    二、会议时间：2003年1月18上午9：00

    三、会议地点：山东省宁阳县磁窑镇本公司六楼会议室

    四、会议审议事项：

    1、审议公司董事会换届选举的议案；

    2、审议公司监事会换届选举的议案；

    3、审议修改后的公司章程（草案）；

    五、会议出席对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、2003年1月13日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议，该代理人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

    3、公司聘请的有证券资格的律师。

    六、登记方法：

    1、登记时间：2003年1月15日、16日（上午9：00－11：30,下午2：00－5：00）。

    2、登记地点：山东省宁阳县磁窑镇山东华阳科技股份有限公司证券部，异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。

    3、登记方式：

    （1）个人股东持本人身份证、上海证券帐户卡办理登记；

    （2）法人股东持上海证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

    （3）异地股东可用信函或传真方式登记；

    （4）委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；

    （5）投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会办公室。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司证券部。

    七、其他事项

    （1）与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

    （2）联系地址：山东华阳科技股份有限公司证券部

    邮政编码：271411

    联系人：靳茂国、鹿新全

    联系电话：0538－5826208

    传真：0538－5826066

    八、备查文件目录：董事会决议

    特此公告