本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山东华阳科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议通知于2005年12月14日以送达或电子邮件方式发出,定于2005年12月24日下午2：00在公司会议室召开。会议应到董事9名,实到董事6名,公司董事长封照波先生因出差在外委托闫新华先生代为表决,独立董事马君潞先生因工作安排委托李庆新先生代为表决,独立董事高杰先生因工作安排缺席本次会议,会议由公司副董事长闫新华先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

    一、审议通过《选举刘敬路先生担任公司副董事长》的议案

    刘敬路先生简历见上交所网站(http//:www.sse.com.cn)《山东华阳科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知》。

    本议案表决情况：同意8票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。