本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2005年11月21日下午2时,山东华阳科技股份有限公司二届六次监事会在本公司会议室召开,应出席监事5人,实际出席监事3人。会议符合《公司法》及本公司章程的规定,会议由公司监事会召集人石秀明先生主持。经充分讨论,全体与会监事一致通过如下议案：

    1、审议通过公司收购华阳集团氯碱厂等相关经营性净资产的议案。

    2、审议通过公司变更募集资金投资项目的议案。

    监事会对变更募集资金投资项目事项发表如下意见：

    1)本次变更募集资金收购氯碱厂等相关经营性净资产,可以有效减少华阳科技与华阳集团之间的关联交易,完善公司装置的配套能力,增强上市公司独立性,加强公司规范运作,拓展公司化工产品的生产销售业务,同时降低华阳科技的液氯、液碱等原材料成本,提高华阳科技的经营业绩,增强华阳科技的市场竞争力和可持续发展能力。

    本次变更部分募集资金投资项目是公司董事会根据公司目前的实际情况而作出的决定,有利于加速募集资金项目的建设、尽快产生经济效益。

    2)本次变更部分募集资金投资项目,不会影响公司生产经营的正常进行,符合公司发展战略的要求,也符合公司和全体股东的利益。

    上述议案尚需提交公司2005年度第一次临时股东大会审议。

    特此公告。

    山东华阳科技股份有限公司监事会

    2005年11月21日