特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●●每股分配比例及每10股分配比例：每股转增0.3股,每10股转增3股

    ●●股权登记日：2004年7月16日

    ●●除权日：2004年7月19日

    ●●新增可流通股份上市流通日：2004年7月20日

    一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

    公司于2004年4月21日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《山东华阳科技股份有限公司2003年度利润分配及公积金转增股本预案》,并提交2003年度股东大会审议。

    2004年6月26日在公司6楼会议室召开了2003年度股东大会,审议通过了《山东华阳科技股份有限公司2003年度利润分配方案》及《山东华阳科技股份有限公司2003年度公积金转增股本方案》。

    二、分配、转增股本方案

    经利安达信隆会计师事务所有限责任公司利安达审字[2004]第1021号审计报告审计,公司2003年度实现净利润18088237.57元,按《公司章程》规定,提取10%的法定公积金1808823.76元和5%的法定公益金904411.88元,加上以前年度未分配利润27721603.35元,本年度可供全体股东分配的利润为43096605.28元,为保持公司的持续发展能力,董事会决定本次利润分配方案为：本期利润不分配。

    截止2003年12月31日公司资本公积金216572983.80元,为兼顾股东利益,董事会决定本次资本公积金转增股本方案为：以2003年末总股本9000万股为基数用公积金向全体股东每10股转增3股,共计转增2700万股。转增后资本公积金余额为189572983.80元。

    三、股权登记日、除权日、新增可流通股份上市日

    股权登记日：2004年7月16日

    除权日：2004年7月19日

    新增可流通股份上市日：2004年7月20日

    四、分派对象

    截止股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    五、分配、转增股本实施办法

    1、转增股本,由中国证券登记结算有限责任公司(上海分公司)通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入股东账户。每位股东按转股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次转股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。

    转增股本于2004年7月19日由登记公司将所分派股份直接计入股东账户。

    2、未办理指定交易的转增股本暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行转增。

    六、股本变动结构表

    数量单位：股

    本次变动前本次变动增减(＋,-)     本次变动后  变动后
    配送公积金转股增其小计         比例%
   股股发他
  一、未上市流通股份
  1、发起人股份  50000000       15000000      150000006500000055.56
  其中：
  国家持有股份  48707300       14612190      146121906331949054.12
  境内法人持有股份
1292700       387810      38781016805101.44
  境外法人持有股份
  其他
  2、募集法人股份
  3、内部职工股
  4、优先股或其他
  未上市流通股份
合计 50000000      15000000       150000006500000055.56
  二、已上市流通股份
  1、人民币普通股40000000      12000000       120000005200000044.44
  2、境内上市的外资股
  3、境外上市的外资股
  4、其他
  已上市流通股
份合计 40000000      12000000      120000005200000044.44
  三、股份总数  90000000      27000000      27000000117000000100.00

    七、实施转股方案后,按新股本总数摊薄计算的2003年度每股收益0.15元。

    八、有关咨询办法

    联系人及联系电话：

    董事会秘书：周忠电话：0538-5826209

    证券事务代表：靳茂国电话：0538-5826208

    传真:0538-5826269

    九、备查文件目录

    2003年度股东大会决议

    

山东华阳科技股份有限公司董事会

    2004年7月12日