每日必读特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●●本次会议无否决或修改提案的情况
●●本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
山东华阳科技股份有限公司2003年度股东大会于2004年6月26日上午九点在本公司六楼会议室召开,会议由公司董事长封照波先生主持,出席会议的股东及股东代理人5名,代表股份50,000,000股,占公司有表决权股份总数的55.56%。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决的方式,审议通过了如下决议：
1、审议通过《山东华阳科技股份有限公司2003年度董事会工作报告》。
投票结果如下：
同意票：5000万股,反对票：0万股,弃权票：0万股。分别占出席股东大会有表决权股份总数的100%、0%和0%。
2、审议通过《山东华阳科技股份有限公司2003年度监事会工作报告》。
投票结果如下：
同意票：5000万股,反对票：0万股,弃权票：0万股。分别占出席股东大会有表决权股份总数的100%、0%和0%。
3、审议通过《山东华阳科技股份有限公司2003年年度报告及年度报告摘要》。
投票结果如下：
同意票：5000万股,反对票：0万股,弃权票：0万股。分别占出席股东大会有表决权股份总数的100%、0%和0%。
4、审议通过《山东华阳科技股份有限公司2003年财务决算报告》。
投票结果如下：
同意票：5000万股,反对票：0万股,弃权票：0万股。分别占出席股东大会有表决权股份总数的100%、0%和0%。
5、审议通过《山东华阳科技股份有限公司2003年度利润分配方案》。
经利安达信隆会计师事务所有限责任公司利安达审字[2004]第1021号审计报告审计,公司2003年度实现净利润18088237.57元,按《公司章程》规定,提取10%的法定公积金1808823.76元和5%的法定公益金904411.88元,加上以前年度未分配利润27721603.35元,本年度可供全体股东分配的利润为43096605.28元。
为保持公司的持续发展能力,董事会拟定本次利润分配方案为：本期利润不分配。
投票结果如下：
同意票：5000万股,反对票：0万股,弃权票：0万股。分别占出席股东大会有表决权股份总数的100%、0%和0%。
6、审议通过《山东华阳科技股份有限公司2003年度公积金转增股本方案》。
截止2003年12月31日公司资本公积金216572983.80元,为兼顾股东利益,董事会拟定本次公积金转增股本方案为：拟以2003年末总股本9000万股为基数用公积金向全体股东每10股转增3股。
投票结果如下：
同意票：5000万股,反对票：0万股,弃权票：0万股。分别占出席股东大会有表决权股份总数的100%、0%和0%。
7、审议通过续聘会计师事务所的议案。同意续聘具有证券从业资格的利安达信隆会计师事务所有限责任公司作为本公司2004年度的财务审计机构,续聘期限至公司2004年度股东大会召开之日。并授权公司董事会确定其报酬事项。
投票结果如下：
同意票：5000万股,反对票：0万股,弃权票：0万股。分别占出席股东大会有表决权股份总数的100%、0%和0%。
8、审议通过关于修改《公司章程》的议案。
投票结果如下：
同意票：5000万股,反对票：0万股,弃权票：0万股。分别占出席股东大会有表决权股份总数的100%、0%和0%。
9、审议通过杜文峰监事辞职暨选举王学先为监事的议案。
投票结果如下：
同意票：5000万股,反对票：0万股,弃权票：0万股。分别占出席股东大会有表决权股份总数的100%、0%和0%。
三、公证或律师见证情况
公司聘请了金杜律师事务所唐丽子律师对本次股东大会进行了现场鉴证,并出具了《金杜律师事务所关于山东华阳科技股份有限公司2003年度股东大会的法律意见书》,见证律师唐丽子认为：本次股东大会召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合相关法律及《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、山东华阳科技股份有限公司2003年度股东大会决议及会议记录。
2、金杜律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东华阳科技股份有限公司董事会
二 O O四年六月二十六日
