山东华阳科技股份有限公司(以下简称”公司”或”本公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司二届董事会第十一次会议于2004年5月23日上午9：00以通讯方式召开,会议审议并通过关于提请召开2003年度股东大会的议案,有关内容如下：

    重要内容提示：

    ●会议召开时间：2004年6月26日上午9：00

    ●会议召开地点：山东省宁阳县磁窑镇本公司六楼会议室

    ●会议方式：现场召开

    ●重大提案：审议年度报告及利润分配方案

    一、召开会议基本情况：

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议召开时间：2004年6月26上午9：00

    3、会议召开地点：山东省宁阳县磁窑镇本公司六楼会议室

    二、会议审议事项：

    1、审议《山东华阳科技股份有限公司2003年度董事会工作报告》；

    2、审议《山东华阳科技股份有限公司2003年度监事会工作报告》；

    3、审议《山东华阳科技股份有限公司2003年年度报告及年度报告摘要》；

    4、审议《山东华阳科技股份有限公司2003年财务决算报告》；

    5、审议《山东华阳科技股份有限公司2003年度利润分配预案》；

    6、审议《山东华阳科技股份有限公司2003年度公积金转增股本预案》；

    7、审议续聘会计师事务所的议案；

    8、审议《关于修改〈公司章程〉》的议案；

    9、审议杜文峰监事辞职暨选举王学先为监事的议案。

    以上审议事项内容见2004年4月23日的《中国证券报》及《上海证券报》。

    三、会议出席对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2004年6月18日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托代理人(授权委托书附后)。

    3、公司聘请的律师。

    四、登记方法：

    1、登记时间：2004年6月21日、22日(上午9：00-11：30,下午2：30-6：00)。

    2、登记地点：山东省宁阳县磁窑镇山东华阳科技股份有限公司证券部,异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。

    3、登记方式：

    (1)个人股东持本人身份证、上海证券帐户卡办理登记；

    (2)法人股东持上海证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

    (3)异地股东可用信函或传真方式登记；

    (4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；

    (5)投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会办公室。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与委托书一并送达公司证券部。

    五、其他事项

    (1)与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。

    (2)联系地址：山东华阳科技股份有限公司证券部

    邮政编码：271411

    联系人：靳茂国、李庆梅

    联系电话：0538-5826208

    传真：0538-5826269

    六、备查文件目录：

    1、二届九次董事会决议

    2、二届三次监事会决议

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹委托先生/女士代表本人(本公司)出席山东华阳科技股份有限公司2003年度股东大会,并授权其全权行使表决权。

    委托人姓名：委托代理人姓名：

    身份证号码：身份证号码：

    股东帐户号：持股数：

    委托书签发日期：年月日

    委托书有效日期：年月日

    委托人签名(法人股东加盖法人单位印章)：

    特此公告。

    

山东华阳科技股份有限公司董事会

    二○○四年五月二十三日