山东华阳科技股份有限公司第二届董事会第二次会议于2003年3月24日上午9：00在公司会议室召开,会议应到董事9名,实到董事8名,1人委托其他董事代为表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长封照波先生主持。根据公司章程的规定,关联董事在关联事项表决过程中进行了回避,会议审议通过如下决议：

    1、审议通过公司2002年度董事会工作报告。

    2、审议通过公司2002年年度报告及年度报告摘要。

    3、审议通过公司2002年财务决算及2003年财务预算报告。

    4、审议通过公司2002年度利润分配预案。

    经山东汇德会计师事务所有限公司(2003)汇所审字第1-053号审计报告审计,公司2002年度实现净利润17082512.78元,按《公司章程》规定,提取10%的法定公积金1708251.28元和5%的法定公益金854125.64元,加上以前年度未分配利润24451467.49元,本年度可供全体股东分配的利润为38971603.35元。

    为兼顾公司发展和股东利益,董事会拟定本次利润分配预案为：拟以2002年末总股本9000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.25元(含税),派发现金红利总额为11250000元,剩余27721603.35元结转以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。

    5、审议通过《山东华阳科技股份有限公司信息披露管理办法(草案)》。

    6、审议通过续聘会计师事务所的预案。

    经公司独立董事提议,公司决定续聘具有证券从业资格的山东汇德会计师事务所有限公司作为本公司2003年度的财务审计机构,续聘期限至公司2003年度股东大会召开之日。并提请公司2002年度股东大会授权公司董事会确定其报酬事项。

    7、通过修订的《独立董事议事规则(草案)》。

    8、通过修订的《董事会议事规则(草案)》。

    9、通过修订的《股东大会议事规则(草案)》。

    10、通过公司独立董事津贴的预案。

    公司独立董事津贴为每人每年2万元,按月支取。另独立董事参加董事会、股东大会所发生的差旅费据实在公司报销。

    11、审议通过从山东华阳农药化工集团有限公司购买液碱、液氯的议案。

    12、审议通过向山东华阳农药化工集团有限公司租赁办公场所的议案。

    13、审议通过公司与部分关联方关联交易的定价原则的议案。

    14、审议通过签署《综合服务协议》的议案。

    上述11、12、13、14议案详见公司关联交易公告。

    15、审议通过《山东华阳科技股份有限公司资产报废核销管理办法(草案)》。

    16、通过确认公司争取的第八批国债专项资金项目的预案。

    根据国家经贸委相关批文,公司采用先进的水相缩合工艺技术和自制专用催化剂,改造建设年产5000吨毒死蜱生产线项目被列为第八批专项国债贴息项目,项目总投资11994万元,其中银行贷款9800万元。

    17、通过出资组建山东华阳和乐农药有限公司的议案；

    议案内容详见公司对外投资公告。

    18、决定2003年4月26日上午在公司六楼会议室召开公司2002年年度股东大会。

    根据《公司章程》的有关规定,上述决议中的第1、2、3、4、6、7、9、10、11、12、13、14、16项将提交2002年年度股东大会审议。

    特此公告。

    

山东华阳科技股份有限公司董事会

    2003年3月24日