山东华阳科技股份有限公司(以下简称＂公司＂或＂本公司＂)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召集人：公司董事会

    二、会议时间：2003年4月26上午9：00

    三、会议地点：山东省宁阳县磁窑镇本公司六楼会议室

    四、会议审议事项：

    1、审议公司2002年度董事会工作报告。

    2、审议公司2002年度监事会工作报告。

    3、审议公司2002年年度报告及年度报告摘要。

    4、审议公司2002年财务决算及2003年财务预算报告。

    5、审议公司2002年度利润分配方案。

    6、审议续聘会计师事务所的议案。

    7、审议修订的《独立董事议事规则(草案)》。

    8、审议修订的《股东大会议事规则(草案)》。

    9、审议公司独立董事津贴的议案。

    10、审议确认公司争取的第八批国债专项资金项目的议案。

    11、审议通过从山东华阳农药化工集团有限公司购买液碱、液氯的议案。

    12、审议通过向山东华阳农药化工集团有限公司租赁办公场所的议案。

    13、审议通过公司与部分关联方关联交易的定价原则的议案。

    14、审议通过签署《综合服务协议》的议案。

    五、会议出席对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、2003年4月21日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议,该代理人不必是公司股东(授权委托书式样附后)；

    3、公司聘请的律师。

    六、登记方法：

    1、登记时间：2003年4月23日(上午9：00-11：30,下午2：00-5：00)。

    2、登记地点：山东省宁阳县磁窑镇山东华阳科技股份有限公司证券部,异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。

    3、登记方式：

    (1)个人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记；

    (2)法人股东持证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

    (3)异地股东可用信函或传真方式登记；

    (4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；

    (5)投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会办公室。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与委托书一并送达公司证券部。

    七、其他事项

    (1)与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。

    (2)联系地址：山东省宁阳县磁窑镇山东华阳科技股份有限公司证券部

    邮政编码：271411

    联系人：靳茂国

    联系电话：0538-5826208

    传真：0538-5826269

    八、备查文件目录

    1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；

    2、所有提案具体内容。

    特此公告

    

山东华阳科技股份有限公司董事会

    二○○三年三月二十四日