每日必读山东华阳科技股份有限公司 以下简称“公司”或“本公司” 及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况
本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
山东华阳科技股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年1月18日上午九点在本公司六楼会议室召开,会议由公司副董事长韩畅巨先生主持,出席会议的股东及股东代理人5名,代表股份50000000股,占公司有表决权股份总数的55.56%。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以投票表决方式,审议通过如下决议：
二、提案审议情况
会议以记名投票表决的方式,审议通过了如下决议。
1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
会议对公司第一届董事会第八次会议审议通过的公司第二届董事会董事候选人进行了选举。韩畅巨先生、闫新华先生、王开运先生、李德军先生、马君潞先生、孙莉女士、封照波先生、张伟先生、李庆新先生共九人当选为公司第二届董事会董事,并组成公司第二届董事会。其中马君潞先生、孙莉女士、李庆新先生为第二届董事会独立董事。
投票结果如下：
选举韩畅巨先生为公司董事,同意票：5000万股,反对票：0万股,弃权票：0万股。分别占出席股东大会有表决权股份总数的100%、0%和0%。
选举闫新华先生为公司董事,同意票：5000万股,反对票：0万股,弃权票：0万股。分别占出席股东大会有表决权股份总数的100%、0%和0%。
选举王开运先生为公司董事,同意票：5000万股,反对票：0万股,弃权票：0万股。分别占出席股东大会有表决权股份总数的100%、0%和0%。
选举李德军先生为公司董事,同意票：5000万股,反对票：0万股,弃权票：0万股。分别占出席股东大会有表决权股份总数的100%、0%和0%。
选举封照波先生为公司董事,同意票：5000万股,反对票：0万股,弃权票：0万股。分别占出席股东大会有表决权股份总数的100%、0%和0%。
选举张伟先生为公司董事,同意票：5000万股,反对票：0万股,弃权票：0万股。分别占出席股东大会有表决权股份总数的100%、0%和0%。
选举马君潞先生为公司独立董事,同意票：5000万股,反对票：0万股,弃权票：0万股。分别占出席股东大会有表决权股份总数的100%、0%和0%。
选举孙莉女士为公司独立董事,同意票：5000万股,反对票：0万股,弃权票：0万股。分别占出席股东大会有表决权股份总数的100%、0%和0%。
选举李庆新先生为公司独立董事,同意票：5000万股,反对票：0万股,弃权票：0万股。分别占出席股东大会有表决权股份总数的100%、0%和0%。
2、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
会议对公司一届五次监事会审议通过的公司第二届监事会监事候选人进行了选举。石秀明先生、唐荣元先生、杜文峰先生当选为公司第二届监事会成员中的股东代表监事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事于万震先生、柳宏方先生一并组成公司第二届监事会。
投票结果如下：
选举石秀明先生为公司监事,同意票：5000万股,反对票：0万股,弃权票：0万股。分别占出席股东大会有表决权股份总数的100%、0%和0%。
选举唐荣元先生为公司监事,同意票：5000万股,反对票：0万股,弃权票：0万股。分别占出席股东大会有表决权股份总数的100%、0%和0%。
选举杜文峰先生为公司监事,同意票：5000万股,反对票：0万股,弃权票：0万股。分别占出席股东大会有表决权股份总数的100%、0%和0%。
3、审议通过《山东华阳科技股份有限公司修改后的公司章程 草案 的议案》； 具体内容见上海证券交易所网站
同意票代表股数：5000万股,反对票代表股数：0万股,弃权票代表股数：0万股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的100%,表决通过。
三、律师对本次临时股东大会的法律见证意见
公司聘请了山东琴岛律师事务所姜省路律师对本次临时股东大会进行了现场见证,并出具了《山东琴岛律师事务所关于山东华阳科技股份有限公司2003年度第一次临时股东大会的法律意见书》,见证律师姜省路认为：本次股东大会召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合相关法律及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决合法有效。
四、备查文件
1、山东华阳科技股份有限公司2003年第一次临时股东大会决议及会议记录。
2、山东琴岛律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
山东华阳科技股份有限公司董事会
2003年1月18日
