本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    关联交易事项：公司拟与控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司及其子公司河南豫光锌业有限公司共同设立“甘洛恒达矿业有限公司”。

    关联人回避事项：公司董事会就上述关联交易表决时,关联董事均按规定予以回避。

    一、关联交易概述

    河南豫光金铅股份有限公司拟与控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司及其子公司河南豫光锌业有限公司共同设立“甘洛恒达矿业有限公司”。

    二、董事会表决情况

    上述关联交易已于2007年7月30日经本公司三届八次董事会审议通过,本公司关联董事杨安国先生、翟延明先生在董事会本事项的审议中回避表决。会议以7票同意,2票回避,0票反对,0票弃权通过上述事项。

    三、关联方介绍

    1、企业名称：河南豫光金铅集团有限责任公司(以下简称“豫光集团”)

    法定代表人：杨安国

    注册资本：1.5018亿元

    主营业务：有色金属、贵金属冶炼(不含金银和国家有专项规定的除外),煤炭机械,建筑材料,化工原料及产品(不含易燃易爆危险品),进出口贸易。

    住所：河南省济源市荆梁南街1号

    2、企业名称：河南豫光锌业有限公司(以下简称“锌业公司”)

    法定代表人：杨安国

    注册资本：1.5亿元

    主营业务：锌冶炼及副产品硫酸、海绵镉、锌合金综合利用；经营本企业自产产品的出口业务,经营本企业生产、科研所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件的进口业务；经营本企业的进料加工和‘三来一补’业务；从事境外期货套期保值业务。

    住所：河南省济源市莲东村北

    四、本次关联交易的主要内容

    本公司与豫光集团、锌业公司经平等协商,一致同意共同设立甘洛恒达矿业有限公司。该公司主要从事铅锌矿山的探矿、采矿、选矿及矿产品购销业务,注册资本为人民币2000万元,各股东出资额及所占股权比例如下：

    股东名称                       出资额(万元)   股权比例(%)
    河南豫光金铅股份有限公司                800            40
    河南豫光金铅集团有限责任公司            600            30
    河南豫光锌业有限公司                    600            30

    五、上述关联交易对公司的影响

    此次投资有利于进一步拉长产业链条,缓解公司原料供应压力,增强企业抗风险能力,实现公司可持续发展。

    六、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

    上述关联交易事项已经本公司独立董事事前认可同意提交董事会讨论,并发表独立意见认为：

    1、本次关联交易是当事人各方在充分协商的基础上达成的,交易行为有利于进一步拉长产业链条,缓解公司原料供应压力,增强企业抗风险能力,实现公司可持续发展。

    2、在董事会审议此项关联交易议案时关联董事均回避表决,表决程序符合相关规定,体现了公开、公平、公正的原则,没有损害公司和所有股东的合法权益。

    七、备查文件

    1、公司第三届董事会八次会议决议

    2、公司第三届监事会五次会议决议

    3、公司独立董事意见

    特此公告。

    河南豫光金铅股份有限公司董事会

    二〇〇七年七月三十一日