本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河南豫光金铅股份有限公司第三届监事会第五次会议于2007年7月30日以通讯方式召开,会议应到监事5人,实到监事5人。本次会议的召开,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经通讯投票表决,会议审议通

    过了如下议案：

    一、关于审议公司2007年半年度报告及摘要并发表审核意见的议案

    同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

    二、关于对公司与关联方共同设立公司发表意见的议案

    同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

    对公司与关联方共同设立甘洛恒达矿业有限公司这一事项,监事会认为：

    1、本次关联交易有利于使公司产品向上游延伸,缓解公司原料供应压力,增强公司抗风险能力；

    2、 在本次关联交易的审议和表决中,关联董事回避表决,程序合法,符合

    公司章程及其他有关规定,没有损害公司和所有股东的合法权益。

    特此公告。

    河南豫光金铅股份有限公司

    监事会

    二○○七年七月三十一日