本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河南豫光金铅股份有限公司第三届董事会第八次会议于2007年7月30日以通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召开,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经通讯投票表决,会议审议通过了如下议案：

    一、关于审议公司2007年半年度报告及摘要的议案

    同意：9票,占投票总数的100%；反对：0票,占投票总数的0%；弃权：0票,占投票总数的0%。

    二、关于审议公司与关联方共同设立公司的议案

    公司拟与控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司及其子公司河南豫光锌业有限公司共同设立“甘洛恒达矿业有限公司”。该公司主要从事铅锌矿山的探矿、采矿、选矿及矿产品购销业务,注册资本为人民币2000万元,其中：公司以现金出资800万元,占注册资本的40%；河南豫光金铅集团有限责任公司以现金出资600万元,占注册资本的30%；河南豫光锌业有限公司以现金出资600万元,占注册资本的30%。根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,该交易构成关联交易。关联董事进行了回避表决。监事会、独立董事对此关联交易分别发表了意见。

    同意：7票,占投票总数的100%；反对：0票,占投票总数的0%；弃权：0票,占投票总数的0%。

    特此公告。

    河南豫光金铅股份有限公司董事会

    二○○七年七月三十一日