特别提示：

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河南豫光金铅股份有限公司(以下简称″公司″)第二届董事会第四次会议于2004年2月21日在公司会议室召开,会议应到董事9人,实到董事8人,董事翟延明先生因公出差,未能出席本次会议,委托董事任文艺先生代为行使表决权。会议由董事长杨安国先生主持。本次会议的召开,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效,经记名投票表决,审议通过了以下事项：

    一、《2003年度总经理工作报告》

    二、《2003年度董事会工作报告》

    三、《公司2003年度财务决算报告》

    四、关于审议2003年度计提固定资产减值准备和存货跌价准备的议案

    同意对拟报废的账面净值为1,683,966.23元的固定资产按其全额计提固定资产减值准备；对存货93＃硫酸按其可变现净值和账面成本的差额增提存货跌价准备50万元。共影响当期利润218.4万元。

    五、关于审议2003年度固定资产核销及应收账款核销的议案

    同意对报废的资产原值共计8,725,671.39元,净额为2,660,448.94元的固定资产进行核销；对因破产清算原因等无法收回的应收款项264,875.90元进行核销。

    六、公司2003年度利润分配议案

    经中勤万信会计师事务所有限公司审计,公司2003年实现利润总额88,434,639.77元,净利润为58,353,868.99元,按净利润的10%提取法定盈余公积金5,835,386.90元,按10%提取法定公益金5,835,386.90元,本年度可供股东分配的利润为46,683,095.19元；分配2002年度现金股利12,681,620.00元,加上2002年度未分配利润71,723,473.83元,可供投资者分配利润共计105,724,949.02元。公司2003年度利润分配方案为：拟以公司2003年末总股本228,269,160股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.0元(含税),共计22,826,916元,占可供分配利润的21.59%,剩余82,898,033.02元结转为以后年度分配。

    七、关于审议《2003年年度报告及摘要》的议案

    八、关于聘任2004年度审计机构及2003年度审计机构报酬事宜的议案

    拟继续聘任中勤万信会计师事务所为公司2004年度的审计机构,聘期一年；支付其2003年度财务报告审计费25万元。

    九、关于审议制订《公司投资者关系管理制度》的议案

    为进一步加强公司与投资者之间的沟通,特制订《河南豫光金铅股份有限公司投资者关系管理制度》 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

    十、关于审议公司与河南豫光金铅集团废旧有色金属回收有限公司关联交易的议案

    公司2003年度向公司控股股东全资子公司河南豫光金铅集团废旧有色金属回收有限公司购买废铅,交易额为15,384,285.34元。为规范该项关联交易,公司拟与河南豫光金铅集团废旧有色金属回收有限公司签订《购货合同》,有效期为三年,废铅的价格参照卖给与公司规模和条件相当的无关联第三方的市场价格确定；结算货款以现金或承兑汇票支付,当月货款当月结清。该事项构成关联交易,在表决中关联董事回避表决。监事会对该事项发表了意见(详见监事会决议公告)。有关关联交易公告将于近日刊登。

    以上议案中第二、三、六、七、八、九、十项议案还将提交2003年度股东大会审议。

    十一、关于审议召开2003年度股东大会的议案

    关于召开公司2003年度股东大会的议案,具体事项通知如下：

    1、会议时间：2004年3月25日上午8：30

    2、会议地点：河南省济源市天坛路89号王屋山大酒店

    3、会议审议事项：

    (1)公司2003年度董事会工作报告

    (2)公司2003年度监事会工作报告

    (3)公司2003年度财务决算报告

    (4)公司2003年度利润分配议案

    (5)《2003年年度报告及摘要》

    (6)关于聘任2004年度审计机构及2003年度报酬事宜的议案

    (7)关于制订《公司投资者关系管理制度》的议案

    (8)关于审议公司与河南豫光金铅集团废旧有色金属回收有限公司关联交易的议案

    4、会议出席对象：

    2004年3月12日下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表。

    公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问。

    5、出席会议登记：

    拟出席本次股东大会的股东须以书面形式进行参会登记,登记时自然人股东凭本人身份证、股票帐户,代理人凭委托人的授权委托书、股票帐户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、股票帐户及出席人身份证,于2004年3月19日下午4：00前,到公司董事会秘书处办理登记手续；异地股东可传真办理。

    6、参加会议办法：

    (1)与会股东凭本人身份证、股票帐户,代理人凭委托人的授权委托书、股票帐户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书(授权委托书见附件)、营业执照复印件、股票帐户及出席人身份证于2004年3月25日8?00前在会议地点办理与会手续。

    (2)会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

    (3)联系地址：河南省济源市济水大街中段525号

    联系人：任文艺

    电话：0391-6665835、6665836

    传真：0391-6688986邮编：454650

    特此公告

    

河南豫光金铅股份有限公司董事会

    二OO四年二月二十一日

    关于河南豫光金铅股份有限公司对外担保情况的专项说明及独立意见

    根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发字［2003］56号)要求,我们对河南豫光金铅股份有限公司2003年度的累计和当期对外担保情况进行了调查。我们认为,截止至2003年12月31日,未发现河南豫光金铅股份有限公司有任何对外担保行为。

    

河南豫光金铅股份有限公司独立董事：王本哲

    独立董事：甘亮

    独立董事：秦群立

    二00四年二月二十一日