本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河南豫光金铅股份有限公司2003年半年度公积金转增股本方案已于2003年9月20日经第一次临时股东大会审议通过,现将有关事宜公告如下：

    一.公积金转增股本方案

    本公司2003年半年度公积金转增股本方案为：以2003年6月30日公司总股本126,816,200.00股为基数,以资本公积金每10股转增8股。

    经中勤万信会计师事务所有限公司审计,截止2003年6月30日,公司资本公积金为314,071,348.47元。转增实施后,公司总股本增加为228,269,160.00股,资本公积金结余212,618,388.47元。

    二.股权登记日、除权日与新增股可流通股份上市日

    1.股权登记日：2003年11月4日

    2.除权日：2003年11月5日

    3.新增股可流通股份上市日：2003年11月6日

    三.转增股本对象

    截止2003年11月4日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    四.转增股本实施办法

    转增股本由中国证券登记结算公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按转股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。

    五.股份变动情况表

                          本次转增前      本次转增    本次转增后
    一、未上市流通股份
    发起人股份            81,816,200    65,452,960   147,269,160
    其中：
    国有法人股            81,296,200    65,036,960   146,333,160
    社会法人股               520,000       416,000       936,000
    未上市流通股份合计    81,816,200    65,452,960   147,269,160
    二、已上市流通股份
    人民币普通股          45,000,000    36,000,000    81,000,000
    已上市流通股份合计    45,000,000    36,000,000    81,000,000
    三、股份总数         126,816,200   101,452,960   228,269,160

    六.本次资本公积金转增股本后,按新股本总数228,269,160.00股摊薄计算,公司2003年半年度每股收益为0.094元。

    七.咨询办法

    1.咨询机构：公司董事会秘书处

    2.咨询地址：河南省济源市济水大街中段525号

    3.咨询电话：0391-6665836、6665835传真：0391-6688986

    八.备查文件

    2003年第一次临时股东大会决议及公告。

    特此公告