特别提示：

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河南豫光金铅股份有限公司(以下简称“公司”)2003年第一次临时股东大会于2003年9月20日在河南省济源市天坛路89号王屋山大酒店召开。3名股东和股东代理人出席会议,共持有公司股份8129.62万股,占公司总股本12681.62万股的64.11%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。公司董事长杨安国先生主持会议,公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议,经记名投票表决,审议通过了以下事项：

    一、关于公司2003年半年度资本公积金转增股本议案

    经中勤万信会计师事务所有限公司审计,截止2003年6月30日,公司资本公积金为314,071,348.47元。公司以2003年6月30日的总股本126,816,200.00股为基数,向全体股东每10股转增8股,转增实施后,公司总股本增加为228,269,160.00股,资本公积金结余212,618,388.47元。

    同意8129.62万股,占与会有表决权股份数的100%；反对0万股,占与会有表决权股份数的0%；弃权0万股,占与会有表决权股份数的0%。

    二、关于修改《公司章程》的议案

    公司在进行公积金转增股本实施后,对《河南豫光金铅股份有限公司章程》中的相关部分进行修改,具体修改内容如下：原第1.06条公司注册资本为人民币12681.62万元。现修改为：第1.06条公司注册资本为人民币22826.916万元。

    同意8129.62万股,占与会有表决权股份数的100%；反对0万股,占与会有表决权股份数的0%；弃权0万股,占与会有表决权股份数的0%。

    三、关于变更公司注册资本的议案

    公司在公积金转增股本实施后,将注册资本由原来的12861.62万元增加为22826.916万元,并由公司董事会办理营业执照变更等相关事宜。

    同意8129.62万股,占与会有表决权股份数的100%；反对0万股,占与会有表决权股份数的0%；弃权0万股,占与会有表决权股份数的0%。

    本次股东大会的全过程由北京市中银律师事务所邓文胜律师现场见证,并出具了法律意见书,认为：公司2003年第一次临时股东大会的召集、召开程序,出席会议的人员资格和会议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法有效。

    备查文件：1、股东大会决议,2、律师法律意见书

    特此公告。