特别提示：

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河南豫光金铅股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2003年8月16日在公司会议室召开,会议应到董事9人,实到董事8人,公司董事王佐成因工作原因未出席本次董事会,授权董事任文艺代为出席并行使表决权；监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长杨安国主持。本次会议的召开,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效,经记名投票表决,审议通过了以下事项：

    一、关于审议公司二OO三年半年度资本公积金转增股本的预案

    经中勤万信会计师事务所有限公司审计,截止2003年6月30日,公司资本公积金为314,071,348.47元。公司拟以2003年6月30日的总股本126,816,200.00股为基数,向全体股东每10股转增8股,转增实施后,公司总股本增加为228,269,160.00股,资本公积金结余212,618,388.47元。

    二、关于审议修改《公司章程》的预案

    公司拟进行公积金转增股本实施后,对《河南豫光金铅股份有限公司章程》中的相关部分进行修改,具体修改内容如下：

    原第1.06条公司注册资本为人民币12681.62万元。

    现修改为：第1.06条公司注册资本为人民币22826.916万元。

    三、关于审议变更公司注册资本的预案

    公司拟在公积金转增股本实施后,将注册资本由原来的12861.62万元增加为22826.916万元。

    四、关于审议公司2003年半年度报告及其摘要的议案

    五、关于审议公司与境外期货经纪机构签订开户合同的议案

    公司拟选择英国曼氏金融国际有限公司、英国联合金属贸易有限公司为公司的境外期货经纪机构,并与之签订开户合同。

    以上第一、二、三项议案将提交2003年第一次临时股东大会审议。

    六、关于审议召开公司2003年第一次临时股东大会的议案

    1、会议时间：2003年9月20日上午8：30

    2、会议地点：河南省济源市天坛路89号王屋山大酒店

    3、会议审议事项：

    (1)审议公司2003年半年度资本公积金转增股本的议案

    (2)审议修改《公司章程》的议案

    (3)审议变更公司注册资本的议案

    4、会议出席对象：

    (1)2003年9月12日下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或代理人；

    (2)公司董事、监事、高级管理人员和法律顾问。

    5、出席会议登记：拟出席本次股东大会的股东须以书面形式进行参会登记,登记时个人股东凭本人身份证、股票帐户,代理人凭委托人的授权委托书、股票帐户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、股票帐户及出席人身份证,于2003年9月17日下午4：00前,到公司董事会秘书处办理与会手续；异地股东可传真办理。

    6、参加会议办法：

    (1)与会股东凭本人身份证、股票帐户,代理人凭委托人的授权委托书、股票帐户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、股票帐户及出席人身份证于9月20日8：00前在会议地点办理与会手续。

    (2)会期半天,与会股东食宿及交通费用自理；

    (3)联系地址：河南省济源市济水大街中段525号联系人：任文艺

    电话：0391-6665836、6665835 传真：0391-6688986 邮编：454650

    特此公告

    附：回执、授权委托书(可按此样自行复制)

    回执

    截止2003年9月12日,本单位(人)持有河南豫光金铅股份有限公司股票,将参加贵公司2003年第一次临时股东大会。

    股东帐号：持股数：

    出席人姓名：股东签字(盖章)：

    2003年月日

    授权委托书

    授权委托书格式兹委托先生/女士,代表本公司/本人出席河南豫光金铅股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签字/盖章)：委托人身份证号码/营业执照号码：

    委托人帐户号码：委托人持股数量：

    受托人身份证号码：委托权限：

    委托日期：