本公司董事会及其董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本公司于2005年8月10日以传真方式将召开第三届董事会第十一次会议的通知发给了公司董事、监事。2005年8月18日，公司三届董事会第十一次会议在公司三楼会议室召开。应到董事12人，实到8人，董事樊建明、独立董事华裕达、林东模、朱明德请假，分别书面委托董事王宗光、独立董事钱奕行使职权。公司监事会成员列席了会议，符合公司法和公司章程的有关规定。会议有董事长王宗光女士主持，与会董事经充分讨论，并以记名投票表决方式，审议通过了以下决议：

    一、审议通过《2005年半年度报告》正文及摘要。

    二、重新审议通过《关于本公司放弃对上海昂立房地产开发有限公司增资的议案》，即同意上海昂立房地产开发有限公司于2003年1月进行增资，注册资本由1200万元增至2000万元，增资800万元，本公司放弃本次对该公司进行增资，新增资部分全部由自然人认购。本次增资完成后，本公司出资额不变仍为960万元，占该公司注册资本的比例由80％变为48％。

    特此公告。