本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●按2004年末公司的总股本24,000万股为基数,扣税前每股派发现金红利0.100元,扣税后每股实际派发现金红利0.080元。

    ●股权登记日：2005年5月17日

    ●除息日：2005年5月18日

    ●现金红利发放日：2005年5月23日

    一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期

    公司2004年度股东大会于2005年4月22日上午9：30在上海召开,会议通过了公司2004年度利润分配预案。

    二、分配方案

    本次分红派息以2004年末总股本24,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.0元(含税),共派发现金红利2,400万元,剩余未分配利润结转下一年度。

    持社会公众股的个人股东,本公司按20%的税率代缴个人所得税,扣税后实际派发现金红利为每股0.080元；持社会公众股的机构投资者和发起人法人股股东不代缴所得税,实际派发现金红利为每股0.100元。

    三、分红派息具体实施日期

    1、股权登记日：2005年5月17日

    2、除息日：2005年5月18日

    3、现金红利发放日：2005年5月23日

    四、分红派息对象

    截止2005年5月17日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    五、派发现金红利方法

    1、社会公众股的现金红利由本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利。未办理指定交易的投资者的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

    2、非流通股股东的现金红利由本公司直接派发。

    六、咨询办法

    咨询机构：公司董事会秘书办公室

    咨询地址：上海市虹桥路811号

    咨询电话：(021)52540087

    传真：(021)62816699

    七、备查文件目录

    公司2004年度股东大会决议及公告

    特此公告。

    

上海交大昂立股份有限公司

    董事会

    2005年5月11日