上海交大昂立股份有限公司2004年度股东大会于2005年4月22日上午9：30时在上海市虹漕南路200号(上海市委党校)报告厅召开。

    本次股东大会由公司董事会提议召开。出席的股东(股东授权代理人)共33人,共持有代表公司180,069,914股有表决权股份,占公司有表决权股份总数的75.0291 %；其中流通股股东(股东授权代理人)共24人,共持有公司69,914股有表决权股份,占所有流通股股份总数的0.1165 %,占公司有表决权股份总数的0.0291 %；非流通股股东和股东授权代理人共9人,共持有公司180,000,000股有表决权股份,占所有非流通股股份总数的100.0000 %,占公司有表决权股份总数的75.0000 %。符合《公司法》和《公司章程》规定。会议就2004年度董事会、监事会工作报告及2004年度利润分配预案等事宜进行了审议。会议采取记名投票表决方式,审议通过以下决议：

    1、 审议通过《2004年度董事会工作报告》。

    参加表决的股数为：180,069,914股,意见如下：

    同意：180,002,100股 占99.9623 % 反对：54,842股 占0.0305 % 弃权：12,972股占0.0072 %

    参加表决的流通股股数为：69,914股,意见如下：

    同意：2,100股 占3.0037 % 反对：54,842股 占78.4421 % 弃权：12,972股占18.5542 %

    参加表决的非流通股股数为：180,000,000股,意见如下：

    同意：180,000,000股 占100.0000 % 反对：0股 占0.0000 % 弃权：0股占0.0000%

    2、审议通过《2004年度监事会工作报告》。

    参加表决的股数为：180,069,914股,意见如下：

    同意：180,010,740股 占99.9671 % 反对：54,842股 占0.0305 % 弃权：4,332股占0.0024 %

    参加表决的流通股股数为：69,914股,意见如下：

    同意：10,740股 占15.3617 % 反对：54,842股 占78.4421 % 弃权：4,332股 占6.1962 %

    参加表决的非流通股股数为：180,000,000股,意见如下：

    同意：180,000,000股 占100.0000 % 反对：0股 占0.0000 % 弃权：0股 占0.0000%

    3、审议通过《2004年度财务决算及2005年财务预算报告》。

    参加表决的股数为：180,069,914股,意见如下：

    同意：180,002,100股 占99.9623 % 反对：54,842股 占0.0305 % 弃权：12,972股占0.0072 %

    参加表决的流通股股数为：69,914股,意见如下：

    同意：2,100股 占3.0037 % 反对：54,842股 占78.4421 % 弃权：12,972股 占18.5542 %

    参加表决的非流通股股数为：180,000,000股,意见如下：

    同意：180,000,000股 占100.0000 % 反对：0股 占0.0000 % 弃权：0股 占0.0000%

    4、审议通过《2004年度利润分配预案》。

    依据上海立信长江会计师事务所有限公司审计报告, 2004年度本公司实现净利润为31,075,131.26元。根据本公司章程的规定,提取10%法定公积金2,713,792.33元,提取5%法定公益金1,356,896.16元,加上年初结转未分配利润43,272,520.18元,扣除2004年按照2003年度利润分配方案派发的普通股股利42,000,000元后,本年度可供股东分配的利润为28,276,962.95元。

    本着既及时回报股东,又有利于公司长远发展的原则,拟以2004年末总股本24,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.0元(含税),共派发现金红利2,400万元,剩余未分配利润结转下一年度。

    本年度不进行资本公积金转增股本。

    参加表决的股数为：180,069,914股,意见如下：

    同意：180,010,740股 占99.9671 % 反对：54,842股 占0.0305 % 弃权：4,332股占0.0024 %

    参加表决的流通股股数为：69,914股,意见如下：

    同意：10,740股 占15.3617 % 反对：54,842股 占78.4421 % 弃权：4,332股 占6.1962 %

    参加表决的非流通股股数为：180,000,000股,意见如下：

    同意：180,000,000股 占100.0000 % 反对：0股 占0.0000 % 弃权：0股 占0.0000%

    5、审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》

    设立提名委员会

    参加表决的股数为：180,069,914股,意见如下：

    同意：180,010,740股 占99.9671 % 反对：54,842股 占0.0305 % 弃权：4,332股占0.0024 %

    参加表决的流通股股数为：69,914股,意见如下：

    同意：10,740股 占15.3617 % 反对：54,842股 占78.4421 % 弃权：4,332股 占6.1962 %

    参加表决的非流通股股数为：180,000,000股,意见如下：

    同意：180,000,000股 占100.0000 % 反对：0股 占0.0000 % 弃权：0股 占0.0000%

    设立审计委员会

    参加表决的股数为：180,069,914股,意见如下：

    同意：180,010,740股 占99.9671 % 反对：54,842股 占0.0305 % 弃权：4,332股占0.0024 %

    参加表决的流通股股数为：69,914股,意见如下：

    同意：10,740股 占15.3617 % 反对：54,842股 占78.4421 % 弃权：4,332股 占6.1962 %

    参加表决的非流通股股数为：180,000,000股,意见如下：

    同意：180,000,000股 占100.0000 % 反对：0股 占0.0000 % 弃权：0股 占0.0000%

    本次大会由上海通力律师事务所出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格均合法有效,本次股东大会表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

    特此公告。

    

上海交大昂立股份有限公司

    2005年4月22日