本公司董事会及其董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本公司于2005年4月12日以传真方式将召开第三届董事会第七次会议的通知发给了公司董事、监事及高管人员。2005年4月22日,公司三届董事会第七次会议在上海市委党校会议室召开。应到董事12人,实到7人,董事王宗光、陆巧敏、杨国平、独立董事华裕达、朱明德请假,分别书面委托董事兰先德、樊建明、独立董事林东模、钱奕行使职权。符合公司法和公司章程的有关规定。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议有副董事长兰先德先生支持,与会董事经充分讨论,并以记名投票表决方式,审议通过了以下决议：

    一、审议通过《2005年第一季度报告及正文》。

    二、审议通过《董事会战略委员会工作条例》。

    三、审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作条例》。

    四、审议通过《董事会提名委员会工作条例》。

    五、审议通过《董事会审计委员会工作条例》。

    六、审议通过《关于存货报损的议案》,同意对公司过保质期、运输过程中发生装卸破损的产品报损,报损金额共计人民币3,647,833.08元。

    特此公告。