本公司董事会及其董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本公司于2005年1月12日以传真方式将召开第三届董事会第四次会议的通知发给了公司董事、监事及高管人员。2005年1月21日,公司三届董事会第四次会议在公司3楼会议室召开。应到董事12人,实到10人,公司董事王枫、陆巧敏因故未出席本次董事会,分别书面委托董事王宗光、兰先德行使表决权,符合公司法和公司章程的有关规定。公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。会议有董事长王宗光女士支持,与会董事经充分讨论,并以记名投票表决方式,审议通过了以下决议：

    审议通过《关于公司经营班子换届的议案》。公司第二届经营班子任期已届满,需进行换届。经总裁提名,董事会决定聘任范小兵女士、叶文良先生、盛文灏先生、李慧秋女士、胡江林先生担任公司副总裁,王耕女士担任公司总会计师,自当选之日起,任期三年。

    公司独立董事华裕达先生、朱明德先生、林东模先生、钱奕先生经审慎、独立评估后认为：本次公司高管人员的选拔、提名、聘任符合公司法和公司章程的有关规定。

    特此公告。

    附件：公司第三届经营班子简历

    范小兵

    女,1967年出生,生物工程硕士,工商管理硕士,研究员。上海市药学会理事、上海市微生物学会理事、中国中医药研究促进会中药材种植、养殖规范化专业委员会副主任委员、松江区科协副主席、松江区政协委员、上海市青年联合会常委。曾被评为上海市优秀总工程师、上海市质量工作先进个人、永达杯2003年度上海十大青年经济人物、上海市优秀回国人才,曾任上海交通大学生命学院讲师。现任上海交大昂立股份有限公司副总裁。湖南金农生物资源股份有限公司、上海交大昂立天然药物工程技术有限公司、上海昂立明视生物科技有限公司董事长,上海诺德生物实业有限公司总裁。

    叶文良

    男,1954年出生,大专学历,高级经济师。本公司第一、二届董事会董事,现任上海交大昂立股份有限公司副总裁、上海昂立房地产开发有限公司董事长。

    盛文灏

    男,1967年出生,工商管理硕士。现任上海交大昂立股份有限公司副总裁、营销总部总经理,上海昂立天然生物科技有限公司董事长,上海健浪文化传播有限公司董事,上海昂立明视生物科技有限公司董事。

    李慧秋

    女,1952年出生,硕士,高级工程师。现任上海交大昂立股份有限公司副总裁、上海市人事局、上海市任职资格评价中心高级职称评审专家,上海市反假维权联合会理事,上海市松江区企业合同信用促进会副会长。

    胡江林

    男,1970年出生,中欧国际工商学院EMBA在读,工程师。曾任上海交大昂立股份有限公司营销二部总经理、营销总部副总经理、市场总监,现任上海交大申联新材料科技有限公司董事总经理、上海嘉联电工新材料销售有限公司总经理、上海交友钻石涂层有限公司董事长。

    王耕

    女,1947年出生,硕士,教授。曾任上海交大管理学院副教授,现任上海交大昂立股份有限公司总会计师,上海交大管理学院教授,财政部会计准则委员会会计准则咨询专家,中国会计学会理事,上海市审计学会理事,上海市总会计师研究会理事,贵州益伯制药股份有限公司独立董事。