一、概述

    上海交大昂立股份有限公司(简称“昂立药业公司”)和上海汇丰医药药材有限 责任公司(简称“汇丰医药公司”)于2001年5月16 日在上海签署了组建上海昂立汇 丰医药有限公司(简称“昂立汇丰公司”)章程。该章程规定“自公司登记机关核准 设立登记并发给《企业法人营业执照》之日起生效”。 昂立汇丰公司成立日期为 2001年7月23日。

    二、关联各方介绍

    汇丰医药公司，成立于1988年7月26日，住所：复兴中路1363弄21号， 法定代 表人：高峰，注册资本：722万元。经营范围：中药材、中成药、滋补营养药制剂、 化学原料药、化学药制剂、酒剂、医疗器械、建筑材料、装潢材料、家用电器、百 货、茶叶、饮料销售；家用电器维修；室内装潢。

    昂立药业公司属本公司控股子公司，住所：上海市张江高科技园区，拟注册资 本4900万元，截止2001年7月13日，实到资金1000万元，本公司拟出资3920 万元， 占注册资本的80%，现已出资800万元。经营范围：生物制品、原料药、中成药、西 药、保健食品、医疗器械的研究、开发及“四技”服务，生产基因重组制品。

    因高峰同志是本公司董事，昂立药业公司属本公司控股子公司，根据《上海证 券交易所股票上市规则》的有关规定，本次共同投资双方存在关联关系。

    三、关联交易基本情况

    昂立汇丰公司住所：虹桥路333号316室； 法定代表人：姚仲伟， 注册资本： 500万元，其中昂立药业公司现金出资375万元，占注册资本的75%， 汇丰医药公司 现金出资125万元，占注册资本的25%。经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、 生化药品、生物制品，医药专业领域内的“八技”服务。经营期限：自2001年7 月 23日至2021年7月22日。

    四、备查文件

    1、上海公信中南会计师事务所有限公司出具的验资报告(公会虹(2001)验字第 902号)

    2、上海昂立汇丰医药有限公司章程