本公司第三届董事会第一会议于2004年10月22日在公司会议室召开,应到董事12人,实到10人,委托2人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员列席了会议。会议通过投票表决,审议一致通过如下决议：

    1、选举王宗光女士为董事长,杨国平先生、兰先德先生为副董事长；

    2、根据董事长王宗光女士提名,聘任兰先德先生为公司总裁；

    3、根据董事长王宗光女士提名,聘任张潘宏女士为公司董事会秘书。

    特此公告。