本公司二届董事会第十六次会议于2004 年4 月22 日在虹漕南路200 号（市委党校）报告厅召开，应到董事11 人，实到8 人，公司董事杨国平、费正杰、独立董事朱明德因故未出席本次董事会，分别书面委托董事许晓鸣、叶文良、独立董事华裕达行使表决权，符合公司法和公司章程的有关规定。公司监事会全体成员和高级管理人员列席了会议。会议有董事长许晓鸣先生支持，与会董事经充分讨论，并以记名投票表决方式，审议通过了以下决议：

    一、审议批准《2003 年度高级管理人员经营目标考核兑现方案》，公司高级管理人员完成了董事会确定的2003 年度考核目标，根据规定对公司全体高级管理人员予以奖励1,855,659.73 元。

    二、审议通过《2004 年度高级管理人员经营目标考核方案》。

    三、审议通过《2004 年第一季度报告及正文》。

    特此公告。