本公司第二届董事会第九会议于2003年3月16日在公司三楼会议室召开,应到董事11人,实到10人,董事樊建明先生因公出差请假,书面委托董事许晓鸣先生行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会全体成员和高级管理人员列席了会议。会议由董事长许晓鸣先生主持,与会董事经充分讨论,并以记名投票表决方式,审议通过了以下决议：

    1、审议批准《公司2002年度总经理工作报告》。

    2、审议通过《公司2002年度董事会工作报告》,同意报请股东大会审议。

    3、审议通过《公司2002年度年度报告(正文及其摘要)》。

    4、审议通过《公司2002年度利润分配预案》,同意报请股东大会审议。

    经上海立信长江会计师事务所有限公司审计确认,公司2002年实现利润总额56,806,030.96元,净利润为51,181,478.72元,加上年度结转未分配利润为5,654,416.00元,本年度可分配利润为56,835,894.72元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取10%法定公积金8,872,711.05元和5%法定公益金4,436,355.53元后,故本年度实际可供股东分配的利润为43,526,828.14元。

    为了回报股东,拟以公司2002年末总股本20000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.10元(含税),共派发现金红利4200万元,剩余未分配利润1,526,828.14元转入以后年度分配。

    本年度不进行资本公积金转增股本。

    本预案须经2002度股东大会审议通过后实施。

    5、审议通过《2002年度上海立信长江会计师事务所有限公司报酬的议案》,即根据2001年度股东大会授权,公司支付上海立信长江会计师事务所有限公司2002年度财务审计费为40万元,审计过程中发生的差旅费由公司按实报销。

    6、审议通过《公司2002年度财务决算报告(草案)》,同意报请股东大会审议。

    7、审议通过《公司2003年度财务预算报告(草案)》,同意报请股东大会审议。

    8、审议通过《2003年度续聘上海立信长江会计师事务所有限公司的议案》,同意提交股东大会审议。

    公司将续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2003年度会计报的审计机构,聘期一年,拟支付2003年度财务审计费为40万元。

    9、审议通过《聘任公司董事会证券事务代表的议案》,同意聘任孙英女士任公司董事会证券事务代表。

    附：简历

    孙英：女1973年2月18日出生,工商管理硕士。2000年进入上海交大昂立股份有限公司,曾任投资发展部证券投资主管及董秘助理。