本公司第二届董事会第八会议于2002年10月27日在上海昂立华山医疗保健康复有限公司二楼会议室召开,应到董事11人,实到7人,董事杨国平、樊建明、盛焕烨、叶文良因公出差请假,杨国平、樊建明委托董事长许晓鸣、盛焕烨委托董事兰先德、叶文良委托董事费正杰行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会全体成员和高级管理人员列席了会议。会议由董事长许晓鸣先生主持,与会董事经充分讨论,并以记名投票表决方式,审议通过了以下决议:
    一、审议通过《关于公司2002年第三季度度报告全文及其正文》;
    二、审议通过《关于续聘公司总会计师的议案》,续聘王耕女士任公司总会计师,自当选之日起,至2004年11月止,任期两年。
    
上海交大昂立股份有限公司董事会    2002年10月27日