上海交大昂立股份有限公司2001年度股东大会于2002年6月6日下午1：00 时在 上海工商局大厦多功能厅召开。出席会议股东及授权代表共75人, 代表有表决权股 份150088.418股,占公司总股本的75.0442%,符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议采取记名投票表决方式,审议通过了以下决议：

    一、审议通过《2001年度董事会工作报告》。同意150069296股,占出席会议股 东及授权代表所持股份的99.9873%；反对0股,占出席会议股东及授权代表所持股份 的0.0000%；弃权19122股,占出席会议股东及授权代表所持股份的0. 0127%；无效0 股,占出席会议股东及授权代表所持股份的0%。

    二、审议通过《2001年度监事会工作报告》。同意150067196.+股,占出席会议 股东及授权代表所持股份的99.9859%；反对0股,占出席会议股东及授权代表所持股 份的0.0000%；弃权21222股,占出席会议股东及授权代表所持股份的0.0141%；无效 0股,占出席会议股东及授权代表所持股份的0%。

    三、 审议通过《 2001 年度财务决算及 2002 年度财务预算报告》。 同意 150067296股,占出席会议股东及授权代表所持股份的99.9860%；反对2000股, 占出 席会议股东及授权代表所持股份的0.0013%；弃权19122股, 占出席会议股东及授权 代表所持股份的0.0127%；无效0股,占出席会议股东及授权代表所持股份的0%。

    四、审议通过《2001年度利润分配预案》,本次利润分配预案为：公司以 2001 年末总股本20000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）,共派发 现金红利4000万元,剩余未分配利润565.4万元转入以后年度分配。本年度不进行资 本公积金转增股本。

    同意150044696股,占出席会议股东及授权代表所持股份的99.9710%$0 ； 反对 16000股,占出席会议股东及授权代表所持股份的0.0106%；弃权27722股, 占出席会 议股东及授权代表所持股份的0.0184%；无效0股, 占出席会议股东及授权代表所持 股份的0%。

    五、审议通过《关于2002年度续聘上海立信长江会计师事务所有限公司的议案》 ,2002年度继续聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司的财务审计机构, 聘期一年。同时,授权董事会决定审计机构报酬事宜。

    同意150069196股,占出席会议股东及授权代表所持股份的99.9872%；反对0股, 占出席会议股东及授权代表所持股份的0.0000%；弃权19222股, 占出席会议股东及 授权代表所持股份的0.0128%；无效0股,占出席会议股东及授权代表所持股份的0%。

    六、审议通过《关于独立董事津贴的议案》,根据公司实际情况,参照本地区生 活水平和其他上市公司独立董事津贴标准,本公司独立董事津贴为每人每年5万元（ 含税）,按季度支付,所得税由公司代扣代缴。

    同意150045096股,占出席会议股东及授权代表所持股份的99.9713%'0 ； 反对 22200股,占出席会议股东及授权代表所持股份的0.0147%；弃权2122股,占出席会议 股东及授权代表所持股份的0.0140%；无效0股, 占出席会议股东及授权代表所持股 份的0%。

    七、审议通过《关于设立董事会战略委员会和薪酬与考核委员会的议案》, 其 中：

    1、审议通过《设立董事会战略委员会》,战略委员会由许晓鸣、杨国平、费正 杰、兰先德、华裕达5名成员组成。

    同意150067596股,占出席会议股东及授权代表所持股份的99.9862%；反对 200 股,占出席会议股东及授权代表所持股份的0.0001%；弃权20622股,占出席会议股东 及授权代表所持股份的0.0137%；无效0股, 占出席会议股东及授权代表所持股份的 0%。

    2、审议通过《薪酬与考核委员会》,薪酬与考核委员会由华裕达、朱明德、林 东模、肖志杰、樊建明5名成员组成。

    同意150067596股,占出席会议股东及授权代表所持股份的99.9862%；反对 200 股,占出席会议股东及授权代表所持股份的0.0001%；弃权20622股,占出席会议股东 及授权代表所持股份的0.0137%；无效0股, 占出席会议股东及授权代表所持股份的 0%。

    本次股东大会经上海通力律师事务所证券从业律师见证, 认为本次股东大会的 召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格合法有效, 本次股东大会表决程序合法有效。

    特此公告