本公司二届五次董事会于2002年6月6日下午在上海工商局大厦会议室召开, 应 到会董事11人,实际到会董事11人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公 司监事会全体成员和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长许晓呜主持, 与会 董事经充分讨论,并以记名投票表决方式,审议通过了以下决议：

    一、审议通过《董事会战略委员会工作条例》。

    二、审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作条例》。

    三、审议通过《高级管理人员激励考核暂行办法》, 其主要内容：建议高级管 理人员的长期激励与约束机制,在公司高级管理人员实现预定业绩目标的情况下,从 每年度的净利润中预提8%作为高级管理人员的激励基金,并计入当年度的成本费用； 年终董事会对高级管理人员进行考核及奖励兑现。

    四、审议通过《公司建立现代企业制度自查报告》。

    特此公告