本公司第二届董事会第三会议于2002年3月22日在公司三楼会议室召开,应到董 事11人,实到11人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会全体成 员和高级管理人员列席了会议。会议由董事长许晓鸣先生主持, 与会董事经充分讨 论,并以记名投票表决方式,审议通过了以下决议：

    1、审议通过《公司2001年度年度报告及其摘要》。

    2、审议通过《公司2001年度财务决算（草案）》。

    3、审议通过《公司2002年度财务预算（草案）》

    2002年度主营业务收入5亿元,主营业务成本和费用4.5亿元。

    4、审议通过《公司2001年度利润分配预案》

    经上海立信长江会计师事务所有限公司审计确认,公司2001年实现净利润为54 ,640,914.53元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取10%法定公积金和 5% 法定公益金后,因上年度结转未分配利润为0元, 本年度实际可供股东分配的利润为 45,654,416.00元。

    拟以公司2001年末总股本20000万股为基数,向全体股东每 10股派发现金红利2 元（含税）,共派发现金红利4000.00万元,剩余未分配利润5,654,416.00 元转入以 后年度分配。

    2001年度实际实施的利润分配政策与公司招股说明书披露的预计分配政策相符。

    本预案须经2001年度股东大会审议通过后实施。

    5、审议通过《公司2002年度利润分配政策》

    公司预计在2002年度进行一次利润分配,2002 年度实现净利润用于股利分配比 例不低于40%,2001年度未分配利润用于2002年股利分配比例不低于60%,现金分配不 低于股利分配的40%,利润分配主要采用现金分配或《公司章程》规定的其他形式。

    以上分配政策为预计方案, 公司董事会将根据公司盈利情况和公司发展对资金 需求的实际情况进行调整。2002年度,公司资本公积金转增股本事项,将根据公司的 发展情况而定。

    6、审议通过《2001年度上海立信长江会计师事务所有限公司报酬的议案》

    根据2001年度第一次临时股东大会授权,公司2001 年度支付上海立信长江会计 师事务所有限公司财务审计费为40万元,审计过程中发生的差旅费由公司按实报销。

    7、审议通过《2002年度续聘上海立信长江会计师事务所有限公司的议案》。

    8、审议通过《关于独立董事津贴的议案》

    参照本地区生活水平和其他上市公司独立董事津贴标准, 拟订本公司独立董事 津贴为每人每年5万元,按季度支付。

    本议案须经2001年度股东大会审议通过后实施。